В 2023 году Молдову посетили несколько российских миллиардеров. Частные визиты, держались в строжайшей тайне и преследовали только одну цель – получение молдавского гражданства, чтобы использовать паспорт для свободного передвижения и бизнеса в условиях ограничений для россиян после начала войны в Украине. После закрытия программы "гражданства за инвестиции" в Молдове появился черный рынок услуг "помощи" в получении гражданства через подделку свидетельств о рождении. В базе находят схожие фамилии и пытаются задним числом приписать человеку "дальнего родственника" на территории Молдовы, даже если потенциальная "мать" или "бабушка" умерла в возрасте младенчества.
Среди бенефициаров оказались: соратник российского олигарха Романа Абрамовича, владелец двух европейских футбольных клубов, а также "аграрный барон" из Самары. Читайте фрагмент из нового расследование Cutia Neagră PLUS "Черный рынок гражданства для российских миллиардеров".
"Мама" умерла в возрасте 20 дней
Российский мультимиллиардер Сергей Ломакин лично посещал Молдову для получения молдавского гражданства. Согласно материалам Агентства госуслуг (ASP), в поданном заявлении содержалась подозрительная информация, якобы мать российского бизнесмена родилась в 1949 году в селе Проданешты Флорештского района, но это оказалось ложью.
Данные журналистов расследователей Cutia Neagră+ доказывают, что "помощники" Ломакина пытались найти однофамилицу по матери миллиардера - Задорожную. Выяснилось, что в семье Задорожных в селе Проданешты действительно в 1949 году родилась дочь Валентина, но ребенок умер через 20 дней после рождения, 25 октября 1949 года. Именно этот ребенок, согласно российскому свидетельству о рождении Ломакина, указан как его мать.
Бизнесмен предъявил властям молдавское свидетельство о рождении Валентины Задорожной, но не свидетельство о смерти. Агентство госуслуг обнаружило, что документы поддельные, сопоставив их с информацией из Москвы. Заявление Ломакина отклонили, как и трех из пяти его детей, которые также пытались получить молдавское гражданство.
Сергею Ломакину 51 год, его состояние оценивается Forbes в 2 млрд долларов. В октябре 2022 года его включили в Национальный санкционный реестр Украины указом, подписанным президентом Владимиром Зеленским. По данным неправительственного Центра "Миротворец" , Ломакин имеет тесные связи с кремлевским режимом и обеспечивает через свой бизнес большие поступления в российский бюджет, а значит, финансово поддерживает войну против Украины.
По данным украинской неправительственной организации "Миротворец", Ломакин "тесно связан" с российскими властями. В 1998 году Ломакин вместе с бизнесменами Артёмом Хачатряном и Александром Самоновым открыли сеть магазинов "Копейка". В 2007 году Ломакин продал свою долю в сети "Копейка" и основал еще одну сеть магазинов — "Монетка". В 2008 году вошёл в совет директоров "Центробуви", которая в 2015 году накопила долги в $330 млн.
В 2016 году Ломакину предъявили обвинение в мошенничестве после того, как "ЦентрОбувь" взял огромные кредиты у банков и обанкротился. Ломакин спешно покинул РФ и на него подали в розыск. В 2018 году уголовное дело против Ломакина закрыли, но в Россию он так и не вернулся, обосновавшись на Кипре.
По данным расследования Aljazeera, Ломакин является одним из обладателей так называемых "золотых паспортов", приобретеных по программе гражданства за инвестиции на Кипре. Российский бизнесмен получил гражданство в марте 2018 года. Он инвестировал в один из самых популярных футбольных клубов Кипра — ФК "Пафос".
Два года спустя, в 2022 году, после вторжения России в Украину, Ломакин рисковал потерять кипрское гражданство. Кипр начал массово отзывать паспорта, выданные россиянам в рамках инвестиционных программ. Риск остаться без паспорта со свободным въездом в зону ЕС, заставил Ломакина искать альтернативные пути и он попытался сфальсифицировать молдавское происхождение.
Российский бизнес Сергея Ломакина переехал в Казахстан. Сам он до сих пор живёт на Кипре, а его состояние оценивается в $1,7 млрд.
Приближенный Абрамовича дистанцируется от бизнеса в России
Еще один российский миллиардер, приближенный российского олигарха Абрамовича Михаил Лобанов тоже пытался получить молдавский паспорт. Он лично прилетал в Кишинев 14 декабря 2022 года и подавал заявление в ASP на получение гражданства Республики Молдова. Лобанов представил фальшивые документы о своем молдавском происхождении и ему отказали.
Бизнесмен начал готовить почву для ведения бизнеса в Республике Молдова еще до подачи заявления на получение гражданства. В июле 2022 года открыл в Кишиневе компанию с различными видами деятельности – торговля, транспорт и строительство. В досье компании, есть декларация за подписью Лобанова, в которой российский миллионер под свою ответственность заявляет, что родился в Кишиневе. Однако регистрацией компании занимался администратор, молдаванин Игорь Баринов. Он действовал на основании доверенности, которую Лобанов оформил у нотариуса в Лондоне.
Михаилу Лобанову 36 лет. Он получил образование в Европе, но вернулся работать в Россию. Занимался управлением средствами компании консорциума "Альфа-Групп". Средства в фонд, который тогда составлял 300 миллионов долларов, поступили от "богатых российских семей", как заявлял сам бизнесмен.
В 2015 году Лобанов создал инвестиционный фонд Target Global. Этот фонд использовался российскими олигархами для размещения своих денег в бизнесе в ЕС. Самый известный бенефициар фонда — олигарх Роман Абрамович.
Альфа-Групп и ее основатели попали в санкционные списки США и Евросоюза после начала войны на Украине. Лобанов в интервью журналистам отрицал, что спонсоры Target могут быть связаны с Кремлем.
В 2022 году Taget Global постарался дистанцироваться от российского руководства. Компания заявила, что закрыла московский офис. Европейский фонд, созданный Лобановым, был важным звеном для перевода денег российских олигархов в Европу. Расследование Forbes выявило, что российский миллиардер Роман Абрамович через фонд Target Global вложил в европейские компании около 63 млн долларов. Олигарх все еще находится под санкциями в Украине, ЕС и Канаде из-за его тесных связей с Владимиром Путиным.
После начала войны и санкций Лобанов продал свои акции в Target Global и остался управлять инвестиционным фондом — "Альтернатива", зарегистрированном на Кипре.
В последние годы Михаил Лобанов предпринял ряд попыток дистанцироваться от российского гражданства и скрыть свой бизнес из публичного поля. Параллельно с подачей на молдавское гражданство, Лобанов пробовал и другие варианты. В 2023 году сообщалось, что Лобанов смог получить гражданство Кыргызстана.
Российско-узбекский банкир не смог стать "молдавским"
Миллиардер Камо Тумасов приехал в Кишинев из Узбекистана 27 сентября 2023 года, чтобы подать документы получение молдавского гражданства. Как и другие богатые россияне, он указал, что его мать – молдаванка, якобы она родилась в 1933 году в Бельцах.
Камо Тумасову 61 год, он влиятельный бизнесмен из Узбекистана, есть бизнес и в других государствах Центральной Азии. В заявлении для ASP Тумасов солгал, заявив, что он безработный и ранее был обычным инженером на автомобильном заводе в Ташкенте.
Камо Тумасов был мажоритарным акционером "Азия Альянс Банка", одного из крупнейших узбекских банков, а также владельцем стекольного завода ASN OYNA Glass в Ташкенте, считающегося крупнейшим в центральноазиатском регионе .
Тумасов также владеет акциями компании по производству асфальта. За два года компания выиграла государственные тендеры в Узбекистане на сумму более 2 млн долларов.
В 2019 году Камо Тумасов планировал инвестировать 400 млн долларов в строительство цементного завода в родной стране в партнерстве с двумя немецкими компаниями. В Ташкенте выделили под строительство завода 74 гектара земли и предоставили льготные условия - несколько лет работы без налогов.
Сегодня компания, основанная Тумасовым совместно с инвесторами из Германии, закрыта. Неясна и судьба цементного завода, в который Тумасов планировал инвестировать.
Приехав в Кишинев, узбекский миллиардер Камо Тумасов подал заявление на получение гражданства Республики Молдова для своего сына Самвела. Ему 36 лет, он также занимается бизнесом.
Документы проверили молдавские власти, запросив подтверждения из России. Выяснилось, что основания для получения молдавского гражданства - поддельные. Директор ASP Мирча Ешану ранее рассказал в программе Cutia Neagră, что российские учреждения сотрудничают и предоставляют информацию в 95% случаев.
"Агробарон" из Самары в поисках молдавских "корней"
Стать гражданином Республики Молдова хотел и Гамаль Замальдинов, российский миллиардер, прозванный российскими журналистами "агробароном" Самары. Ему принадлежат около 180 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, несколько элеваторов и коровьих ферм в регионе. В последние годы бизнесмен начал инвестировать в недвижимость.
Холдинг Замальдинова насчитывает более 20 компаний, но многие из них зарегистрированы на родственников или доверенные лица бизнесмена. Замалдинов также владеет рестораном и несколькими торговыми центрами в Самарской, Пензенской и Саратовской областях России.
Недавно в Саратовском торгово-развлекательном центре "Оранжевый" произошел крупный скандал. Замалдинов построил его на участке земли площадью 24 га, ранее принадлежавшем авиазаводу. Суд обязал его вернуть государству землю, оцененную в 5 млн долларов.
Начиная с 2019 года Гамаль Замальдинов инвестирует в жилищное строительство. Он построил первый "небоскрёб" в центре города Энгельса — 20-этажный элитный квартал, расположенный рядом с его торговым центром "Лазурный". Он планирует построить квартал с роскошными виллами в Самаре.
Бизнесмен близок к партии власти "Единая Россия". Три года назад российские СМИ писали, что компания из холдинга Замальдинова профинансировала избирательную кампанию кандидата от партии "Единая Россия" на должность депутата Госдумы России на 3 млн рублей.
Российский миллиардер подал заявление на получение молдавского гражданства для себя и своей 24-летней дочери Камилы. Дочь училась в университете в Швейцарии, в акаунтах в социальных сетях также указано, что она проживает в Швейцарии.
Помощь посредников
Если другие миллиардеры лично прилетали в Кишинев и подавали документы на получение молдавского гражданства, то Гамаль Замальдинов обратился к посредникам. Нить ведет к бюро переводов в Кишиневе, которое предлагает клиентам консультации и сопровождение при получении гражданства.
Согласно документам расследования TV8, дело в Кишиневе от имени Замальдинова и его дочери Камилы вел Валерий Манзул, житель города Вулканешты из Гагаузии.
В его профиль в Facebook указано, что он был менеджером в SRL Tradox. Это бюро переводов, которое предлагает своим клиентам поддержку в получении румынского, российского и европейского гражданства. Об этом прямо сообщается в рекламе.
На сайте компании указано несколько офисов. Один расположен возле посольства Российской Федерации в Кишиневе. Но пообщаться с сотрудниками не удалось, офис закрыт и переехал в другое место. Теперь он находится за зданием парламента, на улице Марии Чеботарь. С журналистами пообщался директор Tradox Сергей Манзул, брат Валерия Манзула, который вел дело о гражданстве российского миллиардера Замальдинова.
Он отказался говорить на камеру, но подтвердил нам, что его брат год назад работал в Tradox. Сергей Манзул заверил, что ничего не знает ни о одном клиенте - российском миллиардере, и категорически отрицает причастность своей компании к схемам получения молдавского гражданства путем мошенничества.
Его брат Валерий сейчас находится в Москве. Сергей сообщил нам, что передаст позднее его контакты, однако больше на связь не выходил.
***
По данным Агентства государственных услуг, с января 2022 года по июнь 2024 года более 14,3 тысяч граждан РФ и почти 4,5 тысячи граждан Украины подали заявления на получение гражданства Республики Молдова.
В Службе информации и безопасности, которая по закону обязана проверять всех претендентов на гражданство сообщили TV8, что выдали более 7 тысяч положительных заключений заявителям из РФ, 93 уведомления с отметками о криминальном прошлом и 32 уведомления о несоответствии. Это означает, что лица не в полной мере выполнили условия для приобретения гражданства или представили фальшивые документы.
За это же время СИБ выявила 5 претендентов на получение гражданства Российской Федерации, которые представляли угрозу безопасности Республики Молдова, им выдали отрицательные заключения.
В апреле 2024 года Национальный антикоррупционный центр возбудил уголовное дело по фактам коррупции и подделки государственных документов после того, как Агентство госуслуг сообщило о выявлении случаев мошенничества с предоставлением гражданства республики Молдова.
3 июня по делу прошло 10 обысков, под уголовное преследование попали 6 подозреваемых. Их имена не сообщаются.
Глава ASP сообщил, что в отношении нескольких отстраненных от должности чиновников ведется расследование. По его словам, в схемах участвовали сотрудники Агентства государственных услуг и компании посредники "получения гражданства".
Оригинал расследования читайте на румынском языке.
