Мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Прокуроры по борьбе с оргпреступностью и особым делам совместно с офицерами НЦБК посетили два колл-центра в столице. 12 человек задержаны по подозрению в причинении ущерба на сумму более 9 млн леев иностранцам, которым они предлагали на продажу фуры, старинные автомобили и лодки.
Получив деньги на счет, подозреваемые бесследно исчезали. Чтобы доказать вину подсудимых, правоохранители прослушали их телефонные разговоры.
По данным прокуроров, чтобы скрыть происхождение средств, члены группы перенаправляли их на счета различных лиц, находящихся в оффшорных зонах, после чего деньги конвертировались в криптовалюту и хранились на электронных кошельках. Позже, используя фиктивные кредитные договоры, деньги поступали на счета участников группы.
В результате обысков в домах, автомобилях и на рабочих местах подозреваемых, были изъяты улики, имеющие значение для следствия, а именно - финансовые средства в различных валютах и четыре дорогих автомобиля, которые будут конфискованы для возмещения причиненного ущерба.