Суд вынес приговор по делу о кредитах, взятых в Banca Socială на сумму 130 миллионов леев. Виновными признаны шесть человек, один из обвиняемых уже ушел из жизни, одна была оправдана, поскольку в ее действиях не обнаружили состава преступления.
Суд назначил администратору компании наказание в виде 4 лет лишения свободы (с мерой пресечения в виде предварительного ареста до вступления приговора в законную силу) и штраф в размере 60 000 леев для 4 членов правления Banca Socială. Все они лишены права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с финансово-банковской деятельностью, сроком на 5 лет. Суд также обязал ответчиков нести солидарную ответственность в размере около 127 млн леев в качестве ущерба, причиненного преступлением, со счетов ответчиков в пользу Banca Socială, который находится в процессе ликвидации.
Обвиняемые при этом утверждали, что не совершали действий, которые им вменили.
По информации прокуратуры, осужденные выдавали кредиты с нарушениями общих правил кредитования. Решениями людей, в отношении которых был вынесен приговор, выдавались кредиты компаниям, которые в итоге не смогли вернуть займы. Сумма, включая пенни, превысила 140 миллионов евро.
На момент взятия кредитов у некоторых компаний даже не было финансовых средств для оплаты нотариальных сборов, связанных с куплей-продажей товаров, для приобретения которых они и брали кредит.
