Предлагали инвестиции в акции и криптовалюты, обещая быстрый и гарантированный доход, но в итоге оставляли своих клиентов без денег. В столице разоблачили очередную сеть колл-центров, которые занимались мошенничеством под видом "финансовых консультантов" и "страховых брокеров".
18 февраля полиция провела обыски по адресам колл-центров, изъяты вещественные доказательства, под следствием находятся администраторы данных компаний и другие сотрудники, о задержаниях не сообщалось.
По данным правоохранителей, подозреваемые размещали в интернете рекламные объявления, обещая быструю и гарантированную прибыль от инвестиций при их посредничестве. Потенциальные жертвы мошеничества переходили по указанным ссылкам на сайты с формами регистрации, где злоумышленники запрашивали их личные данные: имя, номер телефона и адрес электронной почты.
Им звонили, представляясь финансовыми консультантами или страховыми брокерами и убеждали вкладывать деньги в якобы прибыльные инвестиции, гарантируя значительный рост активов.
Один из потерпевших, потерявший 70 000 леев, обратился в полицию, что послужило началом расследования.
После прошедших обысков в офисах изъяты 7 000 долларов и 990 евро наличными, ноутбуки, системные блоки, носители информации, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, а также документы и записи, имеющие значение для расследования.
Под следствием находятся лица в возрасте от 35 до 38 лет – администраторы компании, лидеры групп и некоторые операторы колл-центров.
Расследование продолжается.
