Экс-руководителю Управления международного полицейского сотрудничества МВД (бывшему главе молдавского бюро Интерпола) Виорелу Центиу и бывшему руководителю Генерального инспектората по миграции Михаилу Водэ предъявлено окончательное обвинение в рамках уголовного дела о блокировании уведомлений о розыске от "Интерпола". Как сообщила 3 марта глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, обвинительные заключения подозреваемым предоставят в течение 48 часов.
Следствие установило, что в Молдове действовала преступная схема, с помощью которой ответственные лица за взятки блокировали "красные уведомления" о розыске Интерпола в отношении ряда предполагаемых преступников из России, Китая, Франции, Австралии и других стран. Преступная группа действовала в период с августа 2022 года по июнь 2024 года, за этот период заблокированы уведомления о розыске в адрес как минимум 28 человек. В процессе использовали коррупционные механизмы и подделку документов, для исключения ряда лиц из международного розыска. За подобные "услуги" только через банки Объединенных Арабских Эмиратов перевели более 7 млн евро.
В схеме участвовали государственные структуры: Генеральный инспекторат по миграции (IGM) и Управление международного полицейского сотрудничества при МВД (DCPI). В качестве подозреваемых фигурируют четыре гражданина Молдовы, включая бывшего главу офиса Интерпола Виорела Центиу.
Инспекторат по миграции выдавал фальшивые документы, что разыскиваемые лица якобы получили статус соискателей убежища в Молдове, даже если они никогда не пересекали границу страны. DCPI направлял ложную информацию в Интерпол, скрывая реальный правовой статус объявленных ранее в розыск подозреваемых.
Выявлено более 140 человек из разных стран, которые могли воспользоваться данной схемой для исключения себя из розыска Интерпола.
Антикоррупционная прокуратура (PA) провела обыски на территории Республики Молдова при поддержке французских и американских властей. Интерпол возобновил розыск подозреваемых и разблокировал "красные уведомления" в отношении тех, кого покрывали два государственных ведомства РМ.
В прокуратуре отметили, что феврале 2025 года на основании их информации, Интерпол возобновил розыск и разблокировал "красное уведомление" в отношении беглого олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
В PA уверяют, что выявили подозрительные банковские переводы на сумму более 7 млн евро через банки Объединенных Арабских Эмиратов, а также подозрительные переводы между женами двух членов организованной преступной группы. Возможные взятки включали два автомобиля: Land Rover и Toyota Camry. На данный момент статус подозреваемых, помимо двух бывших глав ведомств, присвоен жене одного из членов преступной группы, а также супруге и сыну другого члена группы.
Одним из главных фигурантов дела - бывший глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу. На время следствия он находится на свободе с подпиской о невыезде из страны. Центиу виновным себя не признает и обвинения отрицает.
Уголовное дело о фальсификации информации для Интерпола возбудили в апреле 2024 года. В расследование вовлечены правоохранители из Франции, ведется обмен информацией с США и Великобританией. В ближайшие недели или месяцы расследование планируют завершить и передать дело в суд.
