В Москве стартовал заочный суд над экс-лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Его обвиняют в организации преступного сообщества, которое вывело из России более 220 млрд рублей по «молдавской схеме».
Как сообщает издание “Коммерсант”, из выступления прокурора следует, что организованное преступное сообщество Плахотнюк создал совместно с банкиром Вячеславом Платоном, причем именно последний вовлек политика в эту масштабную аферу.
В уголовном деле Владимира Плахотнюка говорится о четырех преступных эпизодах, относящихся к июню 2013 — концу 2014 года. По версии следствия, при непосредственном участии молдавского политика из России было выведено в иностранной валюте свыше 220 млрд руб.
Как отмечает издание, придуманная Платоном криминальная схема была оригинальной и до этого никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны. Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдове и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане РМ привлекались к афере именно для того, чтобы дела могли быть рассмотрены в местных судах.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Деньги затем поступали на счета, открытые в США и Германии, после чего молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний-поручителей не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После этого деньги перечисляли в зарубежные банки на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества.
В отношении Плахотнюка МВД РФ расследуется еще одно дело — о контрабанде наркотиков. В нем речь идет о доставке 20 кг гашиша, закупленного летом 2015 года по указанию молдавского политика в Марокко и доставленного его подручными в Москву.
***
В июле 2023 года судьи Тверского суда Москвы признали Вячеслава Платона виновным по делу о "ландромате". Его обвинили в незаконном выводе из российских кредитных организаций более 126 млрд рублей.
“Ландромат” считается крупнейшей операцией отмывания денег через молдавские банки. По предварительным оценкам, с 2010 по 2013 год посредством этой схемы отмыли как минимум $22 млрд, выведенных из России. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения, на основании которых осуществлялись транзакции. В 2020 году их вывели из-под уголовного преследования.
