Правоохранители задержали пятерых человек - четверых мужчин и одну женщину - по подозрению в мошенничестве. Жертвами стали пожилые люди из разных районов страны. Злоумышленники, обещая прибыль от инвестиций в криптовалюты, выманили у пенсионеров около 7 миллионов леев.
От действий группировки пострадали 9 пожилых людей в возрасте от 65 до 80 лет из Кагула, Каушан, Единец, Яловен и Оргеева. Схема начала действовать еще в 2023 году: мошенники связывались с жертвами через WhatsApp и Telegram, убеждая их вложить более 10 тысяч леев в криптовалюты.
Вместо этого пенсионеры теряли свои сбережения. Более того, когда они пытались вернуть деньги, мошенники требовали дополнительные платежи - под видом комиссий за вывод средств.
По данным следствия, мужчины в возрасте от 19 до 43 лет отвечали за поиск жертв и организацию переводов. Женщина, сожительница предполагаемого лидера группировки (разыскиваемого Интерполом), выполняла роль курьера — она получала деньги от потерпевших и передавала их для обналичивания. Переводом средств в криптовалюту занимался 22-летний участник схемы.
В результате обысков по месту жительства подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, документы, носители информации и техника для пересчета денег.
Следствие продолжается.
