Прокуратура Молдовы пресекла деятельность транснациональной преступной группировки, занимавшейся банковским мошенничеством. Злоумышленники организовали call-центр в Кишинёве, откуда обзванивали жителей Румынии представляясь сотрудниками кредитных организаций, а затем обманывали их, вынуждая переводить деньги, которые затем похищались и отмывались через сложные финансовые операции.
С начала января текущего года ущерб от действий преступной группы превысил 300 тысяч евро.
5 мая при поддержке полицейского спецназа Fulger сотрудники правоохранительных органов провели обыски в одном из call-центров Кишинёва, где были задержаны восемь человек, причастных к схеме. В ходе обысков были изъяты десятки мобильных телефонов, компьютеров и электронных карт доступа.
В качестве лидера группы подозреваемым проходит 24-летний молодой человек, он задержан на 72 часа. Позднее под арест отправлен и 26-летний администратор, отвечавший за координацию деятельности сотрудников и перенаправление на другие счета похищенных денег.
Как сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), мошенники использовали поддельные схемы предоставления кредитов с выгодными условиями, чтобы завоевать доверие жертв. С помощью специализированного программного обеспечения они "клонировали" банковские карты, после чего похищали с них все деньги и переводили средства на скрытые электронные счета.
В случае признания вины двоим подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, штраф от 750 тысяч до 1 млн леев, а также запрет на занятие определённых должностей или ведение профессиональной деятельности в данной сфере сроком до 5 лет.
