В столице 10 июня прошли обыски в трех компаниях по продаже одежды их обуви. Их заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 13 млн леев.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), руководство данных предприятий и шесть администраторов подозреваются в выплате "зарплат в конвертах" сотрудникам, а также в систематической невыдаче фискальных чеков покупателям с целью скрыть реальные объемы торговли.
Незаконные действия позволяли компаниям снижать выплаты по НДС, подоходному налогу, взносам в фонд обязательного медицинского страхования и другим социальным фондам.
По информации следствия, руководство компаний выдало своим же фирмам займы на сумму около 3 млн леев, что также рассматривается как часть преступной схемы по сокрытию доходов.
По нескольким адресам в Кишинёве сегодня прошли обыски, правоохранители нагрянули в офисы компаний и по местам жительства их руководителей. Изъяты бухгалтерские документы, электронная техника с данными, черновые записи, а также крупные суммы наличных денег: более 6,6 млн леев, свыше 1,1 млн евро и почти 300 тысяч долларов США.
Следствие продолжается.




























































