Продавали "воздух" под видом пригнанных из Германии автомобилей. В тюрьме Бельц при поддержке сообщников на свободе действовала организованная преступная группа, которая "продавала" несуществующие машины, выманив у доверчивых граждан более 4,4 млн леев в виде авансов и платы за "таможенное оформление". Жертвами схемы стали 25 человек.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыла масштабную схему мошенничества в 2021 году, в 2022 дело передали в суд.
По данным следствия, восемь человек, участников схемы, уже осуждены за данное преступление. Трое из них получили по 12 лет тюремного заключения — эти сроки добавлены к уже действующим наказаниям, так как обвиняемые совершали преступления находясь в тюрьме. Один из сообщников из Бельц приговорён к 10 годам лишения свободы, ещё трое — мужчина и две женщины — получили от 6 до 8 лет. Женщина из Яловен, роль которой признана второстепенной, осуждена условно на 3 года.
Дело начали расследовать в 2021 году. Организаторами схемы выступали осуждённые, ранее приговорённые за убийства, похищения, кражи и мошенничество. Находясь в заключении и несмотря на запреты, они получили доступ к смартфонам и интернету. Используя поддельные профили в соцсетях (Facebook, Odnoklassniki, Viber и WhatsApp), они размещали фальшивые объявления о продаже подержанных автомобилей марок Mercedes, Audi, Toyota и других. Чаще всего выкладывали немецкие авто. Для убедительности использовались настоящие фотографии автомобилей, поддельные договоры задатка и даже нотариально заверенные документы.
Для создания ажиотажа, цены предлагали ниже рыночных. Жертвам сообщали, что так как у машины привлекательная цена и уже есть очередь желающих, необходимо внести аванс в размере от 1500 до 3000 евро, а иногда — дополнительно оплачивать "таможенные сборы". В одном из случаев женщина перевела более 120 000 леев задатка чтобы для нее пригнали Hyundai Grand Santa Fe. Разумеется, жертва своей машины не дождалась и обратилась в полицию.
Деньги получали сообщники на свободе, после чего средства передавались в тюрьму или переводились в валюту и использовались для покупки запрещённых предметов: телефонов, SIM-карт, алкоголя, сигарет и одежды для заключённых. Для обналичивания средств и транспортировки денег использовались ничего не подозревающие граждане, которые работали временными курьерами за сдельную плату. В одном из эпизодов курьер заподозрил неладное и вернул деньги жертве, что также зафиксирована в деле.
Кроме того, в рамках расследования зафиксирована попытка запугивания и нападения на свидетеля. По указанию обвиняемого, трое мужчин из Унген напали на свидетеля, избили его лопатой, в результате чего пострадавший получил перелом руки. Все трое в итоге были осуждены: заказчик — на 1 год и 6 месяцев, один из исполнителей — условно на 2 года, третий — оштрафован на 25 000 леев.
Схему разоблачили после проведения 60 обысков в ноябре 2021 года — как в местах заключения, так и по адресам подозреваемых. Уголовное дело передали в суд в мае 2022 года, до сих пор длились разбирательства.
