Ассоциации работодателей в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов, предположительно, создала схему отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Ущерб государственному бюджету от противозаконной деятельности превышает 11 млн леев.
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой расследуют схему, ущерб от которой превышает 11 млн леев. В ходе расследования прокуроры и налоговые инспекторы провели обыски, в рамках которых изъяли документы и предметы, подлежащие экспертизе и использованию в качестве вещественных доказательств в уголовном процессе.
Под следствием — ассоциация работодателей, действующая в сфере сбора и переработки отходов, которая, по данным следствия, вела незаконную деятельность в период с 2020 по 2024 год. Организация получала значительную прибыль, не соблюдая установленные для коммерческих субъектов правовые нормы.
В частности, речь идёт о намеренном уклонении от регистрации в качестве плательщика НДС, непредставлении обязательных налоговых деклараций и неуплате налога на добавленную стоимость. Данный действия нанесли серьёзный ущерб государственному бюджету.

























































