После задержания беглого олигарха Владимира Плахотнюка 22 июля в аэропорту Афин, полиция Греции провела обыски на вилле в Сарониде, где скрывались бывший лидер Демократической партии Молдовы и его приближенный Константин Цуцу. По данным следствия, изъяты крупные суммы наличных (более 155 тысяч евро), поддельные документы (включая паспорта), электронное оборудование с зашифрованной информацией, личный автомобиль и дорогие часы. Оба подозреваемых спешно пытались вылететь в Дубай, однако были задержаны на этапе посадки.
У Плахотнюка обнаружили подлинный паспорт и удостоверение личности гражданина Греции, полученные, однако, на незаконном основании, он предоставил фальшивые документы для их оформления. Кроме того, сообщается, что он обладал греческими водительскими правами, обнаруженными полицией в автомагазине в районе Перистери, сообщает греческая пресса.
В ходе обысков в доме найдены около 155 тысяч евро наличными, 17 поддельных паспортов и удостоверений личности различных стран, компьютеры со специальным программным обеспечением для шифрования информации, многочисленные мобильные телефоны и ноутбуки, а также четыре комплекта дорогостоящих наручных часов, которые относятся к предметам роскоши. Был конфискован автомобиль Skoda Kodiaq, которым пользовался Плахотнюк.
По данным греческой полиции, Плахотнюк и Цуцу, находясь в Греции, редко покидали дом и, в целом, часто меняли страны проживания. В воскресенье днем они вызвали такси и, с минимальным количеством багажа, спешно направились в аэропорт, где попытались сесть на рейс в Дубай. Сотрудники полиции, следившие за ними, успели задержать их в терминале у выхода на рейсы.
При личном досмотре у Плахотнюка обнаружили проездные документы на имя гражданина Болгарии, 2670 евро, два мобильных телефона, ноутбук и другие электронные носители. У Цуцу в багаже нашли поддельные документы на имена граждан Румынии и Болгарии, деньги и мобильные телефоны.
Video: yt/Hellenic Police
Официально полиция Греции сообщили 22 июля, что задержала двоих граждан Молдовы — 59 и 38 лет, разыскиваемые властями Молдовы и России. Без имен. По данным ведомства, 59-летний мужчина (Плахотнюк) разыскивался за создание преступной организации, отмывание денег и хищения более 190 млн евро из коммерческих банков Республики Молдова, что подорвало национальную банковскую систему.
38-летний мужчина (Цуцу) разыскивался за участие в преступной организации, а также за покушение на незаконное изготовление, оборот или пересылку наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере, включая контрабанду наркотиков. Обвинения против Цуцу по данным статьям выдвинули российские власти. В Молдове же он проходит по делам о незаконном обогащении и указании ложных данных в декларации о доходах, а также по делу о хулиганстве. В полиции Греции данные дела не упоминали.
Министерство внутренних дел Молдовы подтвердило, что уже начало процедуру экстрадиции и готовит документы.
Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, объявленный в международный розыск по линии Интерпола, 22 июля был задержан в греческих Афинах. Вторым гражданином Молдовы, задержанным в Греции по линии Интерпола, оказался бывший депутат парламента и приближенный беглого олигарха Владимира Плахотнюка — Константин Цуцу.
Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану подтвердил TV8 полученную информацию о задержании. Он сообщил, что Плахотнюк находился в Греции транзитом.
***
Утрата власти и бегство из Молдовы
Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк покинул страну в июне 2019 года, когда ДПМ потеряла власть и ушла с постов в правительстве. Несколько месяцев спустя был выдан ордер на арест Плахотнюка по обвинению в отмывании денег, связанный с его ролью в "краже миллиарда" в период с 2013 по 2015 годы, когда из страны вывели в офшоры более 1 млрд долларов.
Всего его разыскивают по трем уголовным делам. Ранее самый влиятельный в Молдове олигарх обвиняется в создании и руководстве преступной группировкой, а также в мошенничестве в особо крупных размерах по делу Metalferos. В рамках дела о "Банковском мошенничестве" ему инкриминируется отмывание денег.
Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова.
7 февраля 2025 года его все же смогли объявить в международный розыск по линии Интерпола. Это могло произойти раньше, но в 2020 году Интерпол отказался включить Плахотнюка в список разыскиваемых и решил удалить его данные из баз данных организации из-за выявленных ошибках в поданном от Молдовы запросе. Власти в Кишиневе отмечали, что это, вероятно, был саботаж близких к олигарху прокуроров, которые намерено составили запрос некорректно.
