В Республике Молдова действовала хорошо организованная преступная группировка, которая занималась контрабандной табачных изделий, отмыванием денег и организацией незаконной миграции. ОПГ действовала на международном уровне, причиняя существенный финансовый ущерб не только Молдове, но и странам ЕС. Ее удалось ликвидировать благодаря совместным усилиям правоохранителей Молдовы и европейских стран, в первую очередь, в Италии.
По сообщению Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), деятельность группы находилась под наблюдением около года. Собрав необходимую информацию о группе и ее преступлениях, в Кишинёве одновременно провели более 40 обысков в домах подозреваемых и в офисах нескольких компаний.
В ходе обысков изъяты автомобили класса люкс, более 25 тысяч евро, несколько тысяч долларов, подозрительные пачки сигарет с идентичными кодами с теми, что ранее обнаруживались на подпольных складах в Италии, компьютеры, телефоны, банковские карты, рукописные схемы и печати различных компаний и учреждений. Найдено огнестрельное оружие и боеприпасы, хранившиеся с нарушением законодательства.
Следствие выявило чётко организованный механизм, в котором каждому участнику отводилась конкретная роль в производстве, транспортировке и распространении сигарет, изготовленных в кустарных условиях. Среди подозреваемых — руководители коммерческих компаний, которые использовались как прикрытие для незаконных операций по контрабанде, в первую очередь по транспортировке табака и сигарет в страны Европейского союза.
Доходы от преступной деятельности легализовались через сложную финансовую схему: средства инвестировались в движимое и недвижимое имущество, а также в бизнесы с внешними "признаками законности" на территории Молдовы. Следствие отмечает, что в молдавскую экономику вводились особенно крупные суммы денег добытых преступным путем.
Ключевую роль в группе играл гражданин Молдовы, занимавшийся вербовкой работников, преимущественно среди граждан Казахстана, Греции, Болгарии и Украины. Они направлялись в подпольные фабрики, действовавшие на территории Европы. Часть сигарет и изделий из табака изготавливали уже внутри ЕС, чтобы снизить издержки на преодоление границ.
Правоохранители установили весь круг лиц, входивших в преступную сеть. У каждого участника были чётко определённые обязанности, деятельность осуществлялась по иерархии. Организатор группы — 39-летний мужчина — задержан на 72 часа. По данным следствия, он координировал набор рабочих из Молдовы и Украины, закупку и транспортировку оборудования, а также логистику и административную часть операций.
Расследование продолжается. В ходе следствия выявлен еще один вид преступной деятельности - возможная причастность группировки к незаконной миграции. Данные факты расследуют в отдельном производстве. Планируется возбуждение еще одного уголовного дела по фактам незаконного хранения и сбыта оружия и боеприпасов.
