Правоохранительные органы обнародовали сведения о документах, которые принадлежат задержанным в Греции Владимиру Плахотнюку и Константину Цуцу. По информации полиции, беглый олигарх получил как минимум 21 документ, оформленный на подставные личности. У его экс-коллеги по Демократической партии Константина Цуцу — пять поддельных документов, оформленных в Болгарии и Румынии.
Согласно данным полиции, Плахотнюк располагал целым набором документов, включая удостоверения личности, водительские права и паспорта, выданные в Молдове, Румынии, Украине, России, Болгарии, Вануату и Ираке.
Среди них — румынские и украинские паспорта на имя Антохе Михай и Михаил Таушанжи, документы Вануату и Ирака на имя Аль-Шахин Ферейдуон Шахин Яко, а также российские и болгарские документы на имена Станислав Кирсанов и Михаил Таушанов.
Некоторые документы выдали в 2024 и 2025 годах, в том числе румынские водительские права на имя Антохе Михай, оформленные 7 мая 2025 года.
Экс-депутату ДПМ Константину Цуцу, по информации полиции, принадлежат пять поддельных документов, выданных на имя Сыли Андрие. В их числе — два болгарских удостоверения личности, водительское удостоверение Румынии, выданное 18 апреля 2023 года, вид на жительство Болгарии и румынский паспорт, оформленный 7 ноября 2022 года.
Расследование в отношении Плахотнюка и Цуцу продолжается. Их обоих задержали в Греции 22 июля.
Накануне греческие власти выдали ордер на 40-дневный арест Плахотнюка. Его соратника Константина Цуцу поместили под стражу сроком на 30 суток в тюрьму "Коридаллос".
Молдавские власти добиваются экстрадиции обоих задержанных.
***
Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк покинул страну в июне 2019 года, когда ДПМ потеряла власть и ушла с постов в правительстве. Несколько месяцев спустя был выдан ордер на арест Плахотнюка по обвинению в отмывании денег, связанный с его ролью в "краже миллиарда" в период с 2013 по 2015 годы, когда из страны вывели в офшоры более 1 млрд долларов.
Всего его разыскивают по трем уголовным делам. Ранее самый влиятельный в Молдове олигарх обвиняется в создании и руководстве преступной группировкой, а также в мошенничестве в особо крупных размерах по делу Metalferos. В рамках дела о "Банковском мошенничестве" ему инкриминируется отмывание денег.
Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова.
7 февраля 2025 года его все же смогли объявить в международный розыск по линии Интерпола. Это могло произойти раньше, но в 2020 году Интерпол отказался включить Плахотнюка в список разыскиваемых и решил удалить его данные из баз данных организации из-за выявленных ошибках в поданном от Молдовы запросе. Власти в Кишиневе отмечали, что это, вероятно, был саботаж близких к олигарху прокуроров, которые намерено составили запрос некорректно.


































































