Национальный центр по борьбе с коррупцией сегодня проведен 53 обыска и задержал 5 человек. Их подозревают в отмывании и хищении государственных денег, которые предназначались на ремонт дорог. В поле зрения попали три госпредприятия.
По информации НЦБК, прокуроры действовали в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам хищения имущества и отмывания денег, совершённых двумя или более лицами с использованием служебного положения.
В пресс-релизе указано, что в поле зрения попали должностные лица госпредприятий Drumuri-Criuleni, Drumuri-Cimișlia и Drumuri-Căușeni, которые, предположительно, реализовали преступную схему по мошенничеству с госбюджетом.
По собранным доказательствам,они регулярно брали деньги от разных фирм за помощь с государственными работами.
"В ходе расследования выявлены факты подделки документов: фиктивные договоры, использование некачественных материалов по завышенным ценам, отчёты о невыполненных работах, поддельные акты и включение в проекты ненужных работ", - сообщил НЦБК.
Также расследование обнаружило еще одну схему, реализованную руководством Drumuri-Criuleni.
Согласно следствия, на государственных закупках устанавливались необоснованно жёсткие требования, которые помогали продвигать нужные компании и способствовали отмыванию бюджетных средств.
Похищенные деньги отмывались и тратились на покупку дорогих автомобилей, недвижимости и других ценностей как в Молдове, так и за её пределами.
В ходе обысков у задержанных были изъяты документы, контракты и деньги, которые могут иметь отношение к совершённым преступлениям.
