Правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, в центре которой оказалась одна из кишинёвских компаний, работающая в сфере железнодорожных перевозок и доставки грузов. Ущерб от противоправных действий составил более 12,5 млн леев.
Следствие установило, что схема действовала с 2023 года и была связана с перевозкой грузов в порт.
В результате 19 обысков в офисе компании и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, рукописные записи и денежные средства в леях и иностранной валюте.
Расследование продолжается.
