В Кишиневе прошла международная конференция, посвящённая борьбе с отмыванием денег — вызову, который актуален не только для Молдовы, но и для самых развитых финансовых систем мира. Мероприятие собрало 15 экспертов из десяти европейских стран и США, а также представителей крупных финансовых институтов и организаций.
Губернатор Национального банка Молдовы Анка Драгу отметила, что участие в подобной конференции стало своеобразной репетицией перед переговорами по разделу, связанному с AML.
«Мы уверены, что пройдем этот этап без трудностей и успешно его закроем, поэтому у меня нет волнений по этому поводу», — подчеркнула она.
Слова поддержки прозвучали и со стороны Европейской комиссии.
«Мы все в одной лодке. Даже банки ЕС сталкиваются с трудностями, поэтому были введены более строгие правила. Каждый постоянно прилагает усилия, чтобы экономика не отклонялась от курса», — заявила глава подразделения финансовой преступности при ЕК Ралука Прунэ.
Эксперты подчеркнули, что Молдова уже добилась значительного прогресса — подтверждением тому стало присоединение страны к системе SEPA, что значительно укрепляет доверие со стороны международного финансового сообщества.
«Мы вложили много усилий и достигли значительных успехов в выявлении мошеннических операций. Visa останавливает миллиарды мошеннических транзакций по всему миру», — подчеркнула региональный менеджер VISA по Молдове и Кавказу Диана Кикурадзе.
Председатель правления OTP Bank Moldova Богдан Спузэ отметил, что ситуация на молдавском финансовом рынке сегодня значительно лучше, чем 4–10 лет назад. О необходимости надежной системы контроля напомнила и Стелла Речан, вице-председатель MAIB.
«Никто не хочет повторения событий вроде „Laundromat“ в Молдове. Сильная система комплаенса и AML поможет этого избежать», — заявила она.
Конференция была организована Европейской бизнес-ассоциацией при поддержке VISA и Агентства инвестиций.
Она стала еще одним шагом в направлении более прозрачной, безопасной и устойчивой финансовой системы Молдовы.
Данный материал является коммерческой рекламой (Р.)
