(Обновлено). В преддверии выборов в парламент продолжаются следственные действия по делам о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий в интересах организованной преступной группы.
Сегодня на севере страны прошли более 50 обысков. Они затронули офис одной политической партии, а также дома функционеров. В поле зрения следствия 32 человека – руководители, члены и активисты политформирования, сообщили 18 сентября в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК),
По версии следствия, подозреваемые создали и реализовали преступную схему: деньги из нелегальных источников переводились и конвертировались в другие валюты для сокрытия происхождения, проходили через банковские счета и электронные кошельки, в том числе зарубежные, а затем возвращались в Молдову и использовались для незаконного финансирования политических кампаний.
Параллельно прокуроры расследуют факты подкупа избирателей. Близкие к партии лица заподозрили в вербовке людей, которым предлагались деньги, товары или иные выгоды в обмен на поддержку определенной политической силы на грядущих парламентских выборах.
Наименование партии пока не озвучивают в интересах следствия.
В мероприятиях задействовали прокуроров по борьбе с организованной преступностью, сотрудников национального инспектората расследований и полицейский спецназ Fulger. НЦБК призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях, связанных с подкупом избирателей или незаконным финансированием партий. Для этого работают круглосуточные телефонные линии: +373 78 710 116 и 0 800 55 555.
***
Вчера сотрудники НЦБК провели более 70 обысков, в том числе в Кишиневе. В результате рейдов изъяты наличные деньги в различных валютах, носители информации, черновые записи и другие доказательства, имеющие отношение к расследованию.
Только за первые две недели предвыборной кампании полиция провела более 200 обысков по делам, возбужденным за коррупцию на выборах и незаконное финансирование партий со стороны ОПГ.
