Несколько компаний и организаций, связанных с заочно осужденным в Молдове беглым олигархом Иланом Шором, больше не смогут продолжать работу в Молдове. Государственная налоговая служба (ГНС) ввела запрет на их деятельность исполняя решение СИБ по применению санкций к структурам и фондам Шора в Молдове. Приказ подписан главной ГНС Ольгой Голбан и 24 сентября опубликован в Monitorul Oficial.
Под санкции попали компании «Dufremol», «Adorland», «Aerofood», «Avantage», «DFI» и «DFM». Среди общественных организаций ограничительные меры затронули «Pentru Orhei», «Proiecte sociale pentru Moldova», «Magazine Sociale», а также фонд «Miron Șor».
Решение основано на приказе директора Службы информации и безопасности о включении этих структур в список юридических лиц, находящихся под контролем Илана Шора и подпадающих под межведомственные ограничения.
Для компаний и организаций вводится запрет на проведение финансовых операций, выдачу и возврат кредитов, осуществление расчетов наличными, а также на отчуждение движимого и недвижимого имущества.
Решение может быть обжаловано в Государственной налоговой службе в течение 30 дней.
***
В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинёва окончательно приговорила Шора к 15 годам лишения свободы с конфискацией его имущества на сумму почти в 5 млрд леев. Приговор заочный, так как Илан Шор бежал из Республики Молдова еще летом 2019 года и находится в международном розыске. По последней информации Шор находится в Москве и не оставляет попыток прийти к власти в Молдове через множество политических проектов, которые финансирует незаконно и на деньги Кремля, утверждают в Кишиневе.
