Инфлюенсер и автор цифрового контента из Кишинева задержан 2 октября по подозрению в мошенничестве, в результате которого несколько человек, включая его родственников и друзей потеряли более 140 тысяч евро вложений. С 2021 года он создал предполагаемую мошенническую схему "привлечения инвестиций" в бизнес с импортом автомобилей из США.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), мужчина обещал доход в размере от 4 до 10% ежемесячно в обмен на вложенные в его бизнес средства. Однако, по данным следствия, ни одна машина из США так и не добралась до Молдовы. Чтобы люди продолжали вкладываться, он в первое время производил выплаты процентов, по типичной схеме пирамиды, покрывая за счет новых инвестиций прежние обязательства. При этом не инвестируя средства в бизнес.
Всего пострадали как минимум семь человек, а общий ущерб превысил 4 млн леев (около 205 тысяч евро).
Прокуроры предъявили мужчине обвинение в мошенничестве, а суд постановил арестовать его на 30 суток. Когда началось следствие, правоохранителям продолжили поступать новые жалобы. Жертв мошеннической схемы, вероятно больше, и сумма ущерба продолжит расти.
Представитель PCCOCS Эмиль Гайтур в комментарии для TV8 сообщил, что задержанный не признает своей вины.
