За девять месяцев 2025 года в Молдове зарегистрировано более 1220 случаев интернет-мошенничества — вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года. Ущерб от этих преступлений превысил 200 млн леев, что более чем в семь раз превышает показатели прошлого года.
Как сообщил на брифинге 6 октября глава Центра по борьбе с киберпреступлениями Инспектората национальных расследований Юрий Рошка, мошенники продвигают рекламные объявления, обещающие быстрый заработок. В некоторых случаях это не просто текстовые сообщения или иллюстрации, а дипфейк видеоролики, где используются изображение и голоса известных политиков и общественных деятелей, как местных, так и зарубежных. Также для убедительности могут незаконно использовать логотипы и символику государственных учреждений или коммерческих банков.
Жертв заманивают участием в "онлайн-опросах", где люди сами оставляют свои личные данные. Затем с ними связывают "консультанты", обещающие огромную и быструю прибыль от вложений, начать можно с сумм от 200 до 500 евро. На фейковых платформах для инвестиций человек может даже наблюдать как быстро растет его "доход", однако вывести эти деньги невозможно, так как это просто цифры на экране, а не реальные дивиденды от инвестиций.
В некоторых случаях мошенники стремятся напрямую получить доступ к аккаунту банка, чтобы вывести на скрытые счета все деньги и исчезнуть. Они просят установить специальные на компьютеры или смартфоны вредоносные приложения "для помощи", которые дают им доступ и полный контроль над устройством жертвы.
Если пострадавшие пытаются вывести свои деньги с платформы, внезапно возникают "проблемы". Или сумма ниже доступной для вывода, или требуется положить еще деньги для оплаты "комиссии", либо выявлены "подозрительные действия" и счет якобы "заморожен". Таким отговорок придумают множество, до того момента пока из человека можно продолжать вытягивать деньги.
Есть даже отдельное направление фальшивой "юридической помощи". Мошенники связываются с пострадавшим и предлагают вернуть украденные ранее фальшивой "инвестиционной платформой" деньги, обещая "100% гарантии" и едва ли не "помощь Интерпола" в расследовании. Естественно, свои услуги предоставляют не бесплатно и деньги берут вперед. Как только пользователь не в состоянии продолжать платить мошенникам, он просто блокируется и теряет любую связь, что с помощниками "в инвестициях", что с "юристами". Вернуть деньги, в подавляющем числе случаев, невозможно.
По данным полиции, украденные мошенника средства мгновенно переводятся на зарубежные счета и отмываются через криптовалютные платформы, что делает почти невозможным отслеживание пути украденных денег, а тем более их возврат на счета. Преступники используют VPN, звонки по VoIP и технологии искусственного интеллекта, а их колл-центры расположены за пределами страны.
Для противодействия этому явлению власти запустили национальную кампанию "Stop Investițiilor False!", которая проходит с сентября по ноябрь 2025 года. Граждан будут информировать о существующих схемах мошенников и повышать осведомленность о методах защиты персональной информации.
