Молодой мужчина из Украины обвиняется в Молдове в организации схемы незаконного пересечения границы РМ для украинских граждан, пытавшихся избежать мобилизации в армию. За свои "услуги" он и члены его группы получили в криптовалюте сумму в более чем 9 млн леев (примерно 457 тысяч евро).
Как сообщили 7 октября в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), расследование завершено, подозреваемый направлен в суд. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн леев.
По данным следствия, 27-летний мужчина реализовывал незаконную схему в период с 2022 по 2024 год в качестве "координатора" и "банкира" организованной преступной группы. Чтобы скрыть следы преступной деятельности, он занимался отмыванием денег, конвертируя полученные криптовалюты в доллары США через платформы цифрового обмена.
Следователи установили, что члены преступной группы, в которую входил обвиняемый, взимали от 5 до 10 тысяч долларов США с каждого человека за незаконное пересечение границы и транзит через территорию Молдовы в Германию. Несмотря на использование зашифрованных каналов связи, правоохранительным органам удалось установить, что подозреваемый выполнял ключевую роль — занимался поиском "клиентов" и координацией маршрутов мужчин из Украины, стремившихся избежать призыва на военную службу в условиях военного положения.
Связь между участниками схемы осуществлялась через мессенджер Telegram, а незаконное пересечение границы, по данным следствия, происходило через приднестровский регион, на пограничном участке между населёнными пунктами Великоплоское (Украина) и Малаешты (Приднестровский регион РМ).
Рассмотрение дела пройдет в суде Кишинева.
