По информации, предоставленной TV8 из надёжных источников, около 50 000 граждан Молдовы стали жертвами краха торговой онлайн-платформы TUX Moldova, которая за короткий срок приобрела популярность благодаря обещаниям высокой доходности от инвестиций — до 4% в день. Люди вкладывали от нескольких сотен до нескольких тысяч евро в надежде на быстрый заработок. Но вместо прибыли потеряли всё, платформа для инвестиций оказалась финансовой пирамидой.
Несмотря на масштаб ситуации, полиция пока не получила ни одной официальной жалобы. Представитель Генерального инспектората полиции отметил, что возбудить дело по собственной инициативе невозможно, поскольку текущее законодательство не регулирует криптовалютный рынок.
Как работала схема TUX Moldova
Платформа для инвестиций активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах. Тысячи людей увлеклись обещаниями лёгкого дохода. Однако вечером во вторник, 7 октября, ситуация резко изменилась: пользователи получили сообщение, что для продолжения доступа нужно в течение 24 часов внести 100 долларов, иначе их счета будут заблокированы. Некоторые заплатили, другие начали искать ответы и направились в офис компании.
Один из пострадавших рассказал, что вложил 1300 долларов всей семьёй, рассчитывая получить 4000. Его убедил человек с серьёзным статусом — Валентин Самоил, которого называют одним из активных промоутеров платформы. По его словам, инвестор мог удвоить вклад, если приведёт новых участников.
«Я сначала был скептичен. Но когда он стал рассказывать с таким энтузиазмом — решил, что если такие люди участвуют, значит, проект надёжный. Мы вложили 1300 долларов, планировали получить 4000. А в итоге остались ни с чем», — рассказал житель Кишинёва.
Связь с бывшими силовиками
В публичном пространстве обсуждают возможную связь администрации платформы с Антониной Самоил, бывшей сотрудницей МВД, и её мужем — также бывшим силовиком. В интернете появилось видео, где Антонина утверждает, что не имеет официального отношения к управлению платформой и не несёт ответственности за её деятельность.
«Обвинять легко, но нужны доказательства. Я не принимала участие в управлении, но да — помогала другим пользователям разобраться с приложением. Менеджер платформы предложил оплатить помощь, и я согласилась. Теперь мне вменяют обвинения только за то, что я была более заметной фигурой. (...) Никто меня не заставлял, никто меня не принуждал. Никто не ограничивал меня в том, чтобы быть членом платформы TUX. Это было моё решение, я осознанно его приняла», — пояснила она.
Тем не менее, пользователи указывают, что её роль могла быть больше, чем просто консультанта, а активное продвижение проекта людьми с «доверительным» имиджем сыграло важную роль в привлечении новых инвесторов.
Эмоции и отчаяние, но пока без заявлений в полицию
В социальных сетях десятки людей делятся своими историями.
«Мои заработанные за лето деньги пропали за один вечер. Я потерял 4000 долларов. Так переживал, что меня чуть не забрала скорая. Будьте осторожны, ребята», — написал один из пострадавших.
Некоторые отмечают, что в последние недели платформа предлагала «бонусы» — вложи 190 долларов, и получишь такую же сумму обратно. Но доверие исчезло, когда пользователи не смогли вывести средства.
Оборот до 48 миллионов евро?
По данным местных СМИ, общий оборот TUX Moldova может достигать 48 миллионов евро, хотя эта информация пока не подтверждена официально. Учитывая, что заявления в полицию отсутствуют, власти не могут начать расследование без инициативы граждан.
Юристы напоминают, если вы стали жертвой подобных мошеннических схем, необходимо подать официальное заявление в полицию. Только в этом случае у правоохранительных органов появятся законные основания для расследования.
Пресс-секретарь Генерального инспектората полиции в комментарии для TV8 сообщил, что на данный момент в полицию не поступило ни одного официального заявления от пострадавших.
Он подчеркнул, что инициировать уголовное дело без жалоб граждан невозможно, поскольку действующее законодательство Молдовы не регулирует рынок криптовалют, и, следовательно, полиция ограничена в своих действиях.
Уточним, высокая доходность с минимальными рисками всегда повод насторожиться. Если платформа обещает быстрый и лёгкий заработок, особенно за счёт привлечения других участников, скорее всего, это финансовая пирамида.
