Только одна жертва инвестиционной платформы TUX обратилась в Национальную комиссию по финансовому рынку (НКФР) Молдовы после краха пирамиды. Мужчина, потерявший на инвестициях 200 долларов, написал заявление. Информацию зафиксировали и перенаправили в полицию для дальнейшего расследования. По его словам, мошенническая платформа продолжает работать, но под новым веб-адресом.
Мужчина рассказал, что еще 30 сентября попытался вывести средства, но безуспешно. Вскоре счета пользователей заблокировали, сделав доступ к деньгам невозможным.
"Я инвестировал 200 долларов и 30 сентября попробовал вывести, но ничего не получил. После того как они начали блокировать счета всех пользователей, я самостоятельно начал расследовать сеть переводов криптоадресов и нашел в списке переводов последний кошелек, куда уходят все деньги", — заявил он.
Мужчина отправил заявление в НКФР 10 октября, информацию подтвердил глава комиссии Думитру Будянский. По его словам, НКФР не может принимать меры против деятельности платформы в других сетях, поскольку "это трансграничные финансовые мошенничества, которые не регламентируются на платформах в Молдове". Они продвигаются через социальные сети и мессенджеры, не получая никаких лицензий и документов у национальных регуляторов.
Пострадавший от мошенников мужчина заявил, что готов предоставить властям все данные и адреса криптокошельков, которые обнаружил. Возможно, информация поможет выйти на след мошенников, тем более, что есть пока не подтвержденные официально данные, что они "не залегли на дно", а пытаются перезапустить пирамиду под другим названием и на других платформах.
***
В последние дни обсуждается громкий скандал: онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая быстрые, стабильные и крайне высокие доходы (до 4% в день!) — рухнула, оставив без средств около 50 тысяч граждан. По предварительным оценкам, общий оборот мошеннической схемы достиг 48 млн евро. Полиция уже возбудила уголовное дело, но люди крайне неохотно пишут заявление, расследование может затянуться.
Платформа для инвестиций активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах. Тысячи людей увлеклись обещаниями лёгкого дохода. Однако вечером во вторник, 7 октября, ситуация резко изменилась: все счета оказались заблокированы, а пользователи получили сообщение, что для продолжения доступа нужно в течение 24 часов внести 100 долларов. Это был финальный этап перед обрушением финансовой пирамиды. Многие потеряли не только сбережения, но одолженные деньги и кредиты, а также средства от проданного имущества.
Полиция открыла уголовное дело. Пока жертвы крайне неохотно пишут заявления рассчитывая, что ситуация разрешится сама.
