Жителя Дрокии приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество, связанное с организацией финансовой пирамиды. Мужчина обманным путем получил от нескольких человек более 118 тысяч евро, обещая им ежемесячную прибыль до 18% от вложенных средств на валютном рынке Forex. На деле никакие инвестиции не производились, а выплаты осуществлялись за счет взносов новых участников. Приговор вынесла Высшая судебная палата (ВСП) после продолжительных судебных разбирательств.
Согласно материалам дела, преступление произошло в период с 2014 по 2015 год. Чтобы придать своей деятельности видимость законности, обвиняемый создал две фирмы на чужие имена, заключал фиктивные договоры финансового консультирования и оформлял займы. Однако расследование установило, что эти компании не вели реальной деятельности, а обещанная прибыль существовала только на бумаге.
Когда поступления денег прекратились, выплаты инвесторам также остановились, и пострадавшие не смогли вернуть вложенные средства. Судьи отметили, что мужчина действовал с прямым умыслом, используя поддельные документы для завоевания доверия потерпевших. Среди доказательств — договоры, квитанции, переписка и банковские выписки, подтверждающие расхождение между обещанными доходами и реальными оборотами.
Осужденного экстрадировали из Бельгии в сентябре 2020 года, а расходы на его выдачу, 56 845 леев, суд постановил взыскать с него.
Мужчину признали виновным по четырём пунктам мошенничества, включая одно в крупном размере и три — в особо крупном. Помимо девяти лет заключения, ему запрещено занимать должности, связанные с управлением финансовыми средствами, в течение пяти лет после отбытия наказания.
