В Молдове 27 октября проходят обыски в компании, которая, по данным следствия, помогала клиентам незаконно получить гражданство Республики Молдова и Румынии. Дело расследуется по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Государству нанесён ущерб свыше 6 млн леев.
Сегодня прошло 12 обысков. Следователи установили, что фирма оформляла, в основном для иностранных клиентов, документы на молдавское гражданство, а затем подавала их и в Румынию. За услуги компания получала деньги в леях, валюте и электронной форме, но не указывала их в отчетах бухгалтерии и не платила налоги.
Во время обысков изъяты телефоны, компьютеры, бухгалтерские бумаги, черновики, поддельные документы и деньги. Фальшивые документы, в основном, предназначались для граждан других стран, в основном, России.
Под следствием — компания и двое её руководителей. Расследование продолжается.
