5 ноября состоялось очередное заседание суда по делу о "банковском мошенничестве", в котором Владимир Плахотнюк обвиняется в соучастии в краже миллиарда. Половина свидетелей обвинения (25 из примерно 51) — уже допрошены. Процесс продвигается быстрее, чем планировалось: изначально суд назначил около 30 заседаний для допроса свидетелей, но пока получается быстрее.
Сегодня опросили восемь свидетелей, в основном из сферы медиа, которые координировали крупные телевизионные проекты, финансируемые Плахотнюком. Среди них — бывшие сотрудники компаний, связанных с олигархом, включая представителей телеканалов, журналистов, бухгалтеров и администраторов строительных фирм.
Финансирование проектов из средств неясного происхождения
Первым выступил Корнелиу Дурнеску, бывший директор "Teleradio Moldova", в 2008 году нанятый Плахотнюком в качестве генерального продюсера реалити-шоу "Fabrica de Staruri" ("Фабрика звезд"). Дурнеску заявил, что отвечал только за производство программы и не знает деталей ее финансирования. Прямой связи у события нет, так как проект закончился еще в 2012 году, а кража миллиарда произошла уже в 2014 году. Но это может указывать на использование Плахотнюком непрозрачного финансирования своих проектов до момента "банковского мошенничества".
Ещё одним свидетелем, допрошенным сегодня, стал бывший администратор телеканала олигарха Prime TV. Петру Желиховскому задали вопрос о финансировании телеканала, но он не смог рассказать о происхождении средств.
Желиховский вспоминал, что в 2008 году Плахотнюк предложил ему должность директора, тот согласился. Он подтвердил перевод 2,7 млн долларов от OTIV на покупку телеканала 2 Plus (позже переименованного в Canal 2). Эту транзакцию подтвердила и бухгалтер Prime TV, также допрошенная на заседании. Она предположила, что деньги могли поступить из-за границы, но не смогла назвать источник. Желиховский ранее был подозреваемым в деле и попадал под санкции в Молдове.
Бывшего администратор Media Production Серджиу Латыш рассказал, что занимался исключительно производством медиаконтента, а финансовыми вопросами управляла партнерская компания Prime Management под руководством крестника и соратника Плахотнюка Андриана Канду.
Плахотнюк участвовал в рабочих совещаниях, но его статус на них Латыш объяснить не смог. Он подтвердил перевод 2,5 млн евро на счет Media Production от компании OTIV, фигурирующей в расследовании "банковской кражи". Позже Media Production была поглощена General Media Group (GMG). Латыш ранее проходил в качестве подозреваемого в деле о "краже миллиарда" и был включен в санкционный список.
Кроме того, суд заслушал журналистку, бухгалтера и двух представителей строительных фирм, работавших над отелем "Кодру" по заказу компании Плахотнюка Finpar Invest. Все они были опрошены об источнике происхождения средств для проектов.
Позиция обвинения
Прокурор Александру Черней отметил, что свидетели — это лица, работавшие в медиакомпаниях, получавших финансирование из источников, связанных с банковской аферой.
"Все они подтвердили, что конечным бенефициаром был обвиняемый, и дали показания о определенных транзакциях", — заявил Черней.
По словам прокурора, обвинения в финансовых преступлениях (мошенничество, отмывание денег) основаны прежде всего на вещественных доказательствах — финансовых документах и оборотах из разных стран. Свидетели лишь подтверждают часть этих транзакций, и их показания коррелируют с материалами дела, раскрывающими цели операций.
Плахотнюк вновь не явился на заседание. Заявление адвоката
Сам Плахотнюк вновь проигнорировал заседание. Адвокат Лучиан Рогак заявил, что подзащитный продолжает изучать материалы дела, но вскоре может все же явиться в суд.
По мнению стороны защиты, свидетели не сообщили ничего, связанного с обвинениями, что бы подтверждало позицию прокурора. Рогак заявил, что на заседании ничего не прозвучало о создании организованной преступной группы, банковском мошенничестве и отмывании денег. Показания свидетелей не указывают на связь транзакций с обвинениями, уверена защита.
***
Владимир Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля и экстрадирован в Молдову 25 сентября с его согласия. В настоящее время он находится под арестом в тюрьме № 13, в Кишиневе.
В конце сентября суд столичного сектора Буюканы выделил в отдельное производство дело Плахотнюка по расследованию "кражи миллиарда". Он оказался подсудимым отдельно от семи других обвиняемых, среди которых бывшие руководители Нацбанка и ряда коммерческих банков, замешанных в "краже миллиарда".
Плахотнюк после экстрадиции отказывался явиться на все заседания, ссылаясь на необходимость изучить материалы дела.
Самым громким из дел в отношении Плахотнюка остается "кража миллиарда". Следствие полагает, что Плахотнюк мог получить 39,2 млн долларов ($39 282 000) и 3,5 млн евро (€3 518 000) в схеме банковской кражи. О сумме сообщил в феврале 2023 года в расследовании Cutia Neagra тогдашний исполняющим обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. Он также заверил, что у прокуратуры есть достаточные доказательства виновности Плахотнюка.
Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова. Свое уголовное преследование называет политическим.
