В Комиссии по экономике, бюджету и финансам прошли слушания по делу платформы с признаками финансовой пирамиды TUX Молдова, где расследуются возможные мошеннические действия. Глава ГИП Виорел Чернэуцану сообщил, что пока полиция получила только 13 заявлений от пострадавших. Около 50 человек, участвующих в продвижении платформы, уже установлены, ещё 50 человек находятся в процессе идентификации.
Глава полиции отметил, что первые обращения поступили в адрес полиции в августе текущего года.
"С этого момента на самом деле и начался процесс. Следует отметить, что возбужденное уголовное дело касается статьи 241, которая фактически не относится к компетенции полиции, и статьи 243, которая также не относится к компетенции полиции. Однако по решению прокурора процесс был поручен для расследования полиции", — заявил Чернэуцану.
Он уточнил, что статья 241 относится к Инспекторату государственных финансов, а статья 243 — к Национальному центру по борьбе с коррупцией. Речь идет о налоговой преступности и незаконной предпринимательской деятельности, а также отмывании доходов, полученных преступным путем.
"Таким образом, эти два деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, стали основанием для возбуждения уголовного дела. Всего по всей Республике Молдова было подано 13 заявлений, то есть на данный момент зарегистрировано 13 жалоб, которые рассматриваются как от лица жертв данного процесса", — добавил начальник ГИП.
***
Финансовая платформа TUX попала в центр внимания в начале октября, когда пользователи из Молдовы сообщили о потере денег и доступа к своим аккаунтам. Обещание огромной и быстрой прибыли от инвестиций оказались пирамидой, где выплаты прошлым участниками финансировали новые. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, провели обыски и задержали причастных лиц.
После в отставку ушёл глава Службы госохраны Василий Попа и один из его заместителей. А перечень СМИ писали, что в финансовой пирамиде могли быть замешаны сотрудники госохраны. Это произошло после того, как лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк обвинил нескольких сотрудников учреждения в участии в этой пирамиде.
В ответ министр внутренних дел заявила, что речь идет о бывших сотрудниках МВД, а не о действующих.
Отметим, около 50 тысяч молдаван пострадали из-за краха финансовой пирамиды TUX.
