Парламентские слушания по скандалу вокруг платформы TUX вызвали больше вопросов, чем ответов. Обсуждения проходили в напряжённой атмосфере с резкими репликами между депутатами. Власти признают, что без закона о регулировании криптовалют бороться с финансовыми пирамидами крайне сложно.
По официальным данным, в стране поступило всего 13 жалоб, хотя схема действовала за её пределами. Пятеро подозреваемых помещены под арест на 30 суток, ещё около 50 организаторов уже идентифицированы.
Глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцану отметил, что платформа TUX была создана за пределами Молдовы, однако в стране действовала сеть людей, её администрировавших.
«В настоящее время пятеро подозреваемых помещены под арест на 30 суток, а следствие установило ещё около 50 предполагаемых организаторов», — сообщил он.
По его словам, всего в Республике Молдова подано 13 заявлений от людей, считающих себя пострадавшими. Двое из них уже отозвали свои претензии.
Депутат от «Нашей партии» Константин Куюмжу подчеркнул, что публичные лица обязаны декларировать все свои доходы и личные интересы, что имеет значение при расследовании подобных схем.
Глава Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) Думитру Будянски рассказал, что у платформы TUX было реальное офисное помещение и сотрудники, которые в течение многих месяцев создавали аудио- и видеоконтент, развлекали людей и зарабатывали реальные деньги.
Он отметил, что, несмотря на выявленные нарушения, НКФР не имела полномочий вмешиваться в деятельность рекламирующих платформу людей.
«Когда кто-то занимается промо-активностью, даже если платформа действует незаконно, у нас нет полномочий управлять такими людьми, задерживать их или предпринимать какие-либо действия», — заявил Будянски.
Он также рассказал, что НКФР узнала о TUX во время информационной кампании, получив сведения от граждан. Эти заявления вызвали удивление некоторых депутатов.
Депутат партии «Демократия дома» Василий Костюк выразил недовольство.
«Когда глава НКФР узнаёт о финансовой пирамиде от детей и выходит перед депутатами с такими данными, это свидетельствует о крахе правового государства», - заявил он.
Оппозиционные депутаты потребовали подробностей после публикации информации о том, что в пирамиде TUX могли быть задействованы бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел, Службы госохраны и Службы информации и безопасности.
Депутат от ПСРМ Павел Войку отметил, что схема TUX появилась в предвыборный год и оперировала крупными суммами. По его словам, некоторые политические партии и отдельные политики могли получить выгоду от её деятельности, которая завершилась сразу после парламентских выборов.
Власти уверены, что борьба с подобными явлениями станет эффективнее после принятия закона о регулировании криптовалют, который планируется в следующем году.
Глава комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан сообщил, что НКФР получит больше полномочий для быстрого вмешательства и предупреждения о рисках.
"В будущем организации будут обязаны регистрироваться и проходить лицензирование, запустить криптовалюты просто так не получится", - отметил депутат.
Скандал вокруг TUX разразился в начале октября, когда финансовая пирамида обрушилась за одну ночь. По данным анонимных источников в финансовых органах, число молдаван, инвестировавших и потерявших средства, составило около 50 тысяч человек.
В СМИ упоминался оборот пирамиды в Молдове на уровне 48 миллионов евро, однако эти цифры официально не подтверждены.
В связи с делом открыто три уголовных производства по фактам незаконной предпринимательской деятельности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
