В Молдове утром 28 ноября проходят два десятка обысков в рамках уголовного дела о мошеннических действиях финансовой пирамиды TUX Moldova.
Правоохранители нагрянули с обысками в дома и автомобили фигурантов дела.
В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), обещают предоставить подробности позднее, после того как новые улики сопоставят с уже имеющейся у следствия информацией.
***
В середине октября стало известно, что онлайн-платформа TUX Moldova, обещавшая быстрые, стабильные и крайне высокие доходы (до 4% в день!) — рухнула, оставив без средств около 50 тысяч человек. СМИ сообщали, что общий оборот мошеннической схемы может достигать 48 млн евро, но информацию официально власти подтвердить не смогли. Полиция возбудила уголовное дело, однако пострадавшие крайне неохотно пишут заявления. По данным на вторую половину ноября, зарегистрировано лишь 13 обращений.
Платформа для инвестиций активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах. Тысячи людей увлеклись обещаниями лёгкого дохода, затягивали в сеть знакомых и родственников. Однако вечером 7 октября все счета оказались заблокированы, а пользователи получили сообщение, что для продолжения доступа нужно в течение 24 часов внести 100 долларов. Это был финальный этап перед обрушением финансовой пирамиды. Многие потеряли не только сбережения, но одолженные деньги и кредиты, а также средства от проданного имущества.
В рамках расследования возбуждено три уголовных дела — по признакам незаконной предпринимательской деятельности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Эксперты отмечают, что шансы вернуть средства крайне невелики. Рассчитывать на компенсации от государства тоже не стоит, TUX не имела лицензии и ее вклады не страховались. Платформа работала нелегально. Нацкомиссия финансового рынка (НКФР) неоднократно предупреждала о рисках инвестиций в криптоплатформы, обещающие быстрый заработок, который значительно превышает реалии рынка.
