Около 18 млн леев изъяты в рамках расследования масштабного уголовного дела о незаконном финансировании политических партий. Речь идет о деньгах, обнаруженных во время обысков во второй половине сентября в Кишиневе. В данный момент арестованные средства размещены на казначейских счетах Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), отметили в ведомстве.
Обыски проходили в рамках расследования масштабного уголовного дела о незаконном финансировании политических партий в преддверии парламентских выборов, которые прошли 28 сентября. Среди фигурантов — члены и сторонники нескольких партий, относительно которых имеются обоснованные подозрения в получении и управлении нелегальными средствами.
Всего изъяли более чем 20 млн леев. Деньги передали в управление Агентство по возмещению активов добытых преступным путем (ARBI).
Параллельно ARBI наложило арест и на другие активы на общую сумму свыше 11 млн леев. Речь идёт о двух долях в уставном капитале компаний, трёх нежилых зданиях, двух жилых помещениях, одном транспортном средстве и четырёх сельскохозяйственных участках.
***
В середине сентября в НЦБК сообщили о масштабных обысках в Кишиневе в рамках расследования уголовного дела о незаконном финансировании политических партий. Следственные действия проходили 16 и 22 сентября.
В результате обысков изъяты наличные деньги в различных валютах на сумму свыше 20 млн леев, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства, подтверждающие факты незаконного финансирования политической силы.
