Бывший депутат партии Шор Денис Уланов отказался давать показания в качестве свидетеля защиты по делу о "краже миллиарда" в котором фигурирует экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. Его адвокат подал заявление об отказе от дачи показаний на заседании 21 января.
Предыдущее заседание Уланов пропустил сославшись на болезнь и высокую температуру.
По словам адвоката, подзащитный решил отказаться от дачи показаний, чтобы не навредить себе, так как он сам является обвиняемым в другом уголовном деле, связанным с дело Плахотнюка.
В 2021 году Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело, в котором Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Данное уголовное дело является частью более крупного расследования, известного как дело о "банковском мошенничестве" или о "краже миллиарда". На имущество Уланова был наложен арест на сумму более 9,7 млн леев. Уланов настаивает на своей невинности.
***
Дела против Плахотнюка
Плахотнюка задержали в Греции 22 июля и экстрадировали в Молдову 25 сентября. Сейчас он находится под арестом в тюрьме № 13. Его имя фигурирует в четырех уголовных делах: дело "о краже миллиарда" (оно же известно как "банковское мошенничество"), дело о бланках для паспортов, дело хищениях на госпредприятии Metalferos и дело о передаче денег лидеру Партии социалистов Игорю Додону ("дело о кульке").
В конце сентября суд столичного сектора Буюканы выделил в отдельное производство дело Плахотнюка по расследованию "кражи миллиарда". Он оказался подсудимым отдельно от семи других обвиняемых, среди которых бывшие руководители Нацбанка и ряда коммерческих банков, замешанных в "краже миллиарда".
Плахотнюк после экстрадиции несколько месяцев отказывался приходить на судебные заседания, ссылаясь на необходимость изучить материалы дела, но затем несколько раз появился в зале суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Кража миллиарда" — в приоритете следствия
Самым громким из дел в отношении Плахотнюка остается "кража миллиарда". Следствие полагает, что Плахотнюк мог получить 39,2 млн долларов ($39 282 000) и 3,5 млн евро (€3 518 000) в схеме банковской кражи. О сумме сообщил в феврале 2023 года в расследовании Cutia Neagra тогдашний исполняющим обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. Он также заверил, что у прокуратуры есть достаточные доказательства виновности Плахотнюка.
Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова. Свое уголовное преследование называет политическим.
