Бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который сейчас проходит в качестве обвиняемого по делу о "краже миллиарда", официально стал фигурантом нового уголовного дела в Молдове. Его подозревают в изготовлении, хранении и использования поддельных документов, удостоверяющих личность. Антикоррупционная прокуратура открыла новое дело на прошлой неделе, 12 февраля.
Параллельно на сегодняшнем заседании по делу о "краже миллиарда" прокуроры ходатайствовали о продлении меры пресечения в виде предварительного ареста. Подсудимый в суд не явился, вновь сославшись на проблемы со здоровьем.
Изначально Антикоррупционная прокуратура начала расследование по факту изготовления, хранения и использования поддельных удостоверений личности, обнаруженных при обысках на его вилле в Греции. После изучения собранных материалов производство переквалифицировали в полноценное уголовное дело. Схожие уголовные производства открыты в Греции и Румынии, так как Плахотнюк использовал документы образца данных стран.
Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак ранее заявлял, что преследование не имеет под собой фактических оснований и является "процессуальным трюком".
В настоящее время в суде рассматривается только одно уголовное дело против Плахотнюка, еще пять находятся на стадии досудебного расследования.
Целая "колода" документов на все случаи жизни
Плахотнюка задержали в Греции 22 июля и экстрадировали в Молдову 25 сентября. Как стало известно, летом 2025 года правоохранители греческие правоохранители обнаружили во время обысков в арендованной Плахотнюком вилле на окраине Афин не менее 21 документа. Плахотнюк располагал целым набором документов, включая удостоверения личности, водительские права и паспорта, выданные в Молдове, Румынии, Украине, России, Болгарии, Вануату и Ираке.
Среди них — румынские и украинские паспорта на имя Антохе Михай и Михаил Таушанжи, документы Вануату и Ирака на имя Аль-Шахин Ферейдуон Шахин Яко, а также российские и болгарские документы на имена Станислав Кирсанов и Михаил Таушанов. Некоторые документы выдали в 2024 и 2025 годах, в том числе румынские водительские права на имя Антохе Михай, оформленные 7 мая 2025 года.
Документы выданы шестью разными государствами и, как утверждается, были оформлены как минимум на семь разных личностей. В Греции рассматривали возможность привлечь задержанного к ответственности за использование поддельных документов, но все решились выдать его Республике Молдова из-за большей тяжести предполагаемых преступлений в РМ.
Дела против Плахотнюка
После экстрадиции в Молдову 25 сентября, Плахотнюк находится под арестом в столичной тюрьме № 13. Его имя фигурирует в пяти уголовных делах: дело "о краже миллиарда" (оно же известно как "банковское мошенничество"), дело о бланках для паспортов, дело хищениях на госпредприятии Metalferos, дело о передаче денег лидеру Партии социалистов Игорю Додону ("дело о кульке") и дело о подделке документов.
В конце сентября суд столичного сектора Буюканы выделил в отдельное производство дело Плахотнюка по расследованию "кражи миллиарда". Он оказался подсудимым отдельно от семи других обвиняемых, среди которых бывшие руководители Нацбанка и ряда коммерческих банков, замешанных в "краже миллиарда".
Плахотнюк после экстрадиции несколько месяцев отказывался приходить на судебные заседания, ссылаясь на необходимость изучить материалы дела, но затем появился на слушаниях. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"Кража миллиарда" — в приоритете следствия
Самым громким из дел в отношении Плахотнюка остается "кража миллиарда". Следствие полагает, что Плахотнюк мог получить 39,2 млн долларов ($39 282 000) и 3,5 млн евро (€3 518 000) в схеме банковской кражи. О сумме сообщил в феврале 2023 года в расследовании Cutia Neagra тогдашний исполняющим обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. Он также заверил, что у прокуратуры есть достаточные доказательства виновности Плахотнюка.
Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова. Свое уголовное преследование называет политическим.
