Двое администраторов компании и бухгалтер строительной фирмы стали фигурантами уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. По данным следствия, через незаконную схему в сфере строительства, архитектуры и дизайна им удалось получить свыше 7 млн леев.
Как сообщили 19 февраля в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, предприятие получало оплату за оказанные услуги как в национальной валюте, так и в иностранной, однако не отражало поступления в бухгалтерской отчётности. Такая практика позволяла уклоняться от перечисления значительных сумм налогов в государственный бюджет.
Правоохранительные органы провели обыски в офисах компаний и по местам проживания сотрудников в Кишинёве и пригородах. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, предположительно полученные в результате налоговых нарушений, бухгалтерские документы, ведомости, сметы расходов и другие материалы, которые проанализируют в рамках уголовного расследования.





























































