В Молдове действовала группа онлайн-мошенников, которые под видом выгодных инвестиций, крали деньги у доверчивых граждан. Предварительный ущерб от их деятельности превышает 1 млн леев, задержаны трое подозреваемых.
Как сообщили в полиции, подозреваемые размещали рекламу в соцсетях и представлялись сотрудниками инвестиционной платформы, обещая гарантированную прибыль от "инвестиций" в покупку иностранной валюты, золота и криптовалют. Полученные от пользователей деньги, в реальности никуда не инвестировали. Средства конвертировали в криптовалюту, чтобы осложнить отслеживание пути денег и переводили другим лицам, вероятным организаторам преступной схемы.
В последнем задокументированном случае, злоумышленники убедили 63-летнюю женщину перечислить крупные суммы денег несколькими траншами — как банковскими переводами, так и наличными. Правоохранители задержали с поличным 33-летнего курьера в момент получения денег от жертвы. Позже были установлены и задержаны ещё двое предполагаемых участников схемы — мужчины 49 и 43 лет.
Подозреваемые помещены под предварительный арест на 72 часа.
Если им предъявят обвинения, за подобное преступление грозит срок до 10 лет тюрьмы.
































































