19 марта 2026, час 17:48

Торговые точки, имеющие отношение к Илану Шору, стали объектом масштабных обысков, которые прошли по всей стране. В рамках расследования два человека со статусом подозреваемых задержаны на 72 часа. 

По данным следствия, они фигурируют в уголовном деле о отмывании более 173 млн леев.

В результате обысков были изъяты компьютерная техника, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы, а также другие предметы и документы, которые могут служить доказательствами по делу.

Государственная налоговая служба сообщила, что проверки проводились минимум по 55 адресам.

Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств схемы отмывания денег и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

(Обновлено. 17:48). По данным правоохранителей, схема по отмыванию денег действовала на протяжении более 4-х лет. Начиная с декабря 2022 года, группа лиц оформляла фиктивные продажи ваучеров для покупок в магазинах. Однако до реальных покупателей они не доходили и использовались как инструмент для легализации незаконных средств.

Как сообщил пресс-секретарь PCCOCS Эмиль Гайтур, в кассовом и учётном оборудовании одной из торговых сетей по всей стране фиксировались мнимые продажи ваучеров на различные суммы, которые якобы оплачивались исключительно наличными. 

При этом правоохранители выявили серьёзное несоответствие между реальным числом клиентов и количеством выданных ваучеров, что указывает на возможное существование схемы по введению в легальный оборот крупных сумм денег.

На основании этих подозрений накануне правоохранители провели обыски более чем в 55 локациях по всей стране. 

Проверки прошли в офисах, на складах, и в магазинах сети Merișor

В начале декабря Илан Шор заявил о закрытии всех социальных проектов, включая магазины Merișor. Однако спустя 4 месяца некоторые из них продолжают работать. Один из таких магазинов — в секторе Чеканы, где также прошли обыски. По словам администратора, в ближайшее время магазин будет закрыт.

В результате обысков были изъяты компьютеры, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы и другие материалы, имеющие значение для уголовного дела. 

Кроме того, двое подозреваемых были задержаны на 72 часа.

Расследование продолжается. Правоохранители намерены установить все обстоятельства этой схемы и привлечь к ответственности всех причастных.

23 марта 2026, час 12:28

Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по пяти пунктам обвинения. 23 марта начались прения сторон по делу.

Сам Плахотнюк на заседании не присутствовал, сославшись на продолжения изучения объемных материалов уголовного дела. В данный момент он остается под арестом.

С запросом о 25 годах лишения свободы в тюрьме закрытого типа выступил прокурор Александру Черней. Это максимально возможный срок по статьям.

"В рамках данного судебного процесса обвиняемому предъявлены пять пунктов обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, при этом речь идет о пяти отдельных преступлениях — поэтому пять пунктов обвинения. 

Сегодня мы представили анализ доказательств, полученных в ходе следствия и рассмотренных в суде, которые доказывают вину подсудимого в совершении всех этих преступлений по отдельности. Я ходатайствовал назначить окончательное наказание за совокупность преступлений, путем полного сложения наказаний, в размере 25 лет лишения свободы", — заявил прокурор Александру Черней.

Обвинение также требует взыскать с Плахотнюка деньги для покрытия нанесенного ущерба в рамках "кражи миллиарда", что составляет 39,2 млн долларов ($39 282 000) и 3,5 млн евро (€3 518 000).

"Гражданская сторона потребовала начислить проценты на эту сумму, учитывая, что Министерство финансов выплачивает и проценты за ущерб, который возмещен или находится в процессе возмещения. Мы потребовали, чтобы эта сумма подлежала специальной конфискации, поскольку она впоследствии использовалась в отмывании денег", — пояснил Черней.

Новость дополняется.

20 марта суд в очередной раз продлил арест Плахотнюка на 30 суток.

***

Дела против Плахотнюка

После экстрадиции в Молдову 25 сентября, Плахотнюк находится под арестом в столичной тюрьме № 13. Его имя фигурирует в пяти уголовных делах: дело "о краже миллиарда" (оно же известно как "банковское мошенничество"), дело о бланках для паспортов, дело хищениях на госпредприятии Metalferos, дело о передаче денег лидеру Партии социалистов Игорю Додону ("дело о кульке") и дело о подделке документов.  

Плахотнюк после экстрадиции несколько месяцев отказывался приходить на судебные заседания, ссылаясь на необходимость изучить материалы дела, но затем появлялся на слушаниях. 

"Кража миллиарда" — в приоритете следствия

Самым громким из дел в отношении Плахотнюка остается "кража миллиарда". Следствие полагает, что Плахотнюк мог получить 39,2 млн долларов ($39 282 000) и 3,5 млн евро (€3 518 000) в схеме банковской кражи. О сумме сообщил в феврале 2023 года в расследовании Cutia Neagra тогдашний исполняющим обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. Он также заверил, что у прокуратуры есть достаточные доказательства виновности Плахотнюка.

В конце сентября суд столичного сектора Буюканы выделил в отдельное производство дело Плахотнюка по расследованию "кражи миллиарда". Он оказался подсудимым отдельно от семи других обвиняемых, среди которых бывшие руководители Нацбанка и ряда коммерческих банков, замешанных в "краже миллиарда".

Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова. Свое уголовное преследование называет политическим.