Торговые точки, имеющие отношение к Илану Шору, стали объектом масштабных обысков, которые прошли по всей стране. В рамках расследования два человека со статусом подозреваемых задержаны на 72 часа.
По данным следствия, они фигурируют в уголовном деле о отмывании более 173 млн леев.
В результате обысков были изъяты компьютерная техника, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы, а также другие предметы и документы, которые могут служить доказательствами по делу.
Государственная налоговая служба сообщила, что проверки проводились минимум по 55 адресам.
Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств схемы отмывания денег и привлечения к ответственности всех причастных лиц.
(Обновлено. 17:48). По данным правоохранителей, схема по отмыванию денег действовала на протяжении более 4-х лет. Начиная с декабря 2022 года, группа лиц оформляла фиктивные продажи ваучеров для покупок в магазинах. Однако до реальных покупателей они не доходили и использовались как инструмент для легализации незаконных средств.
Как сообщил пресс-секретарь PCCOCS Эмиль Гайтур, в кассовом и учётном оборудовании одной из торговых сетей по всей стране фиксировались мнимые продажи ваучеров на различные суммы, которые якобы оплачивались исключительно наличными.
При этом правоохранители выявили серьёзное несоответствие между реальным числом клиентов и количеством выданных ваучеров, что указывает на возможное существование схемы по введению в легальный оборот крупных сумм денег.
На основании этих подозрений накануне правоохранители провели обыски более чем в 55 локациях по всей стране.
Проверки прошли в офисах, на складах, и в магазинах сети Merișor
В начале декабря Илан Шор заявил о закрытии всех социальных проектов, включая магазины Merișor. Однако спустя 4 месяца некоторые из них продолжают работать. Один из таких магазинов — в секторе Чеканы, где также прошли обыски. По словам администратора, в ближайшее время магазин будет закрыт.
В результате обысков были изъяты компьютеры, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы и другие материалы, имеющие значение для уголовного дела.
Кроме того, двое подозреваемых были задержаны на 72 часа.
Расследование продолжается. Правоохранители намерены установить все обстоятельства этой схемы и привлечь к ответственности всех причастных.
