Неформальный лидер преступной организации "Китаец" предстанет перед судом по обвинению в систематическом сборе незаконных средств для так называемого "общака" преступного сообщества. На имущество обвиняемого — движимое и недвижимое — наложен арест на общую сумму более 6,2 млн леев.
Как сообщили в полиции, мужчину обвиняют в организации и поддержке деятельности преступной группировки. Речь идет, в частности, о вербовке участников, организации встреч, формировании неформальных финансовых фондов, координации преступных действий и отмывании денег в интересах ОПГ.
По версии следствия, обвиняемый, действуя при прямой поддержке лидера преступной структуры, отвечал за систематический сбор средств для "общака" на уровне всей страны. Кроме того, он, как утверждают правоохранители, имел статус неформального лидера в иерархии криминальной субкультуры.
Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы, а также штраф до 20 тысяч условных единиц (до 1 млн леев).
Правоохранительные органы проводили операции в отношении данной ОПГ в период с 2024 по 2026 годы, в том числе с использованием механизмов международного сотрудничества. Это позволило установить финансовые потоки и выявить трансграничные преступные связи.
Расследование в отношении других участников преступной организации продолжается.
