У 22-летнего жителя Кишинева правоохранители обнаружили большую сумму наличной иностранной валюты, в эквиваленте более 2 млн леев. По данным полиции, деньги могли быть получены в результате крупной мошеннической схемы, которая координировалась из-за рубежа и предназначались для конвертации в криптовалюту, чтобы скрыть следы.
Следствие считает, что подозреваемый мог входить в организованную преступную группу, которая занималась хищением и отмыванием денег. Его роль, предположительно, заключалась в получении незаконных средств и их конвертация в криптовалюту, чтобы скрыть следы украденных денег.
В ходе обысков по месту жительства и в автомобиле молодого человека изъяты деньги в леях и иностранной валюте, мобильные телефоны, устройство для хранения данных и другие улики.
Продолжается расследования с целью выявления других лиц, которые могут быть причастны к схеме.
