В Кишинёве прошли масштабные обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Под следствием оказались несколько интернет-магазинов, которые, по версии правоохранителей, скрывали многомиллионные доходы и выводили средства через различные финансовые схемы.
По данным следствия, интернет-магазины скрыли более 60 миллионов леев доходов, а ущерб государственному бюджету составил около 7 миллионов леев в виде неуплаченных налогов.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию об отмывании свыше 30 миллионов леев через ряд финансовых операций.
Во время обысков были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, электронные носители информации, печати, крупные суммы денег и автомобиль.
Расследование продолжается.
