В Кишинёве под следствием оказалась строительная компания, руководство которой подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По версии обвинения, компания выводила средства под видом выплаты дивидендов, а затем использовала их для выдачи сотрудникам неофициальных зарплат «в конвертах».
Правоохранители несколько месяцев следили за деятельностью руководства фирмы, собирали доказательства и в итоге зафиксировали момент передачи денег работникам.
В рамках расследования провели обыски в офисе компании, на двух строительных площадках, а также по месту жительства подозреваемых.
Следователи изъяли денежные средства, которые могли быть получены незаконным путём, компьютерную технику, флеш-накопители, бухгалтерские документы и черновые записи. Кроме того, проверка показала, что на стройках работали несколько человек без официального трудоустройства.
На данном этапе расследования подозреваемые остаются на свободе. Следственные действия продолжаются.
