Ещё один крупный мошеннический колл-центр ликвидирован в ходе международной операции. В телефонном колл-центре работали около 180 человек из Молдовы и Украины. Чтобы раскрыть преступную группу, полиция Молдовы, Румынии и Украины объединила усилия и создала совместную следственную группу при поддержке Europol и Eurojust, сообщила 6 июля Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В воскресенье в Кишинёве и Новых Аненах прошли обыски при поддержке спецподразделения полиции Fulger. В ходе операций изъяли важные доказательства, которые помогут привлечь виновных к ответственности, в том числе видеозаписи с фальшивой рекламой, с помощью которой обманывали жертв.
Звонили клиентам банков ЕС и входили в доверие
Свыше 150 операторов из Молдовы, старше 20 лет, специализировались на обмане клиентов банков в странах Европейского союза, при этом большинство жертв находилось в Румынии. Звонили людям представляясь сотрудниками банков, ответственными за безопасность. Завоёвывали доверие жертв и получали доступ к мобильным банковским приложениям.
Далее участники преступной группы переводили украденные деньги на другие банковские счета, заранее открытые на подставных лиц. Также деньги могли переводиться на счета международных криптовалютных бирж и платформ онлайн-игр. Разные финансовых системы использовались для сокрытия и запутывания следов похищенных средств.
Продолжается сбор доказательств
Проведённая операция является лишь одним из этапов расследования. Сейчас анализируют собранные доказательства и изъятые улики.
Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить полный механизм преступления, выявить всех организаторов, координаторов, получателей прибыли и участников преступной группы, а также задокументировать всю сеть, действовавшую на территории нескольких государств.
Компетентные органы из совместной следственной группы продолжают международное сотрудничество для сбора доказательств и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы.
Все подозреваемые считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.
