Мошенники убедили 44-летнюю женщину, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Под предлогом защиты сбережений они заставили ее снять деньги со счета и передать их курьеру. Женщина вовремя поняла, что ее обманывают, обратилась в полицию, и прибывшую за деньгами гражданку Украины задержали с поличным.
По данным полиции, схема началась около месяца назад. С юристкой связался мужчина, говоривший на русском языке, который представился сотрудником Налоговой службы. Он заявил, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на ее имя.
Затем мошенники убедили женщину связаться с якобы представителем Национального банка. Под предлогом «обеспечения безопасности средств» они предложили ей снять все деньги со счета и перевести их на «защищенный счет».
Потерпевшая сняла 544 тысячи леев, но успела отправить только 60 тысяч. Оставшиеся 484 тысячи леев она должна была передать наличными 31-летней украинке, которая выполняла роль курьера.
Полиция опубликовала голосовые сообщения, в которых организаторы давали инструкции курьеру:
«Сейчас едешь в аэропорт, меняешь там деньги, а оттуда едешь в Одессу, потому что сегодня обмена нет в Кишиневе, завтра тоже не будет. А менять надо в любом случае. Ничего тут такого нет, перестань бояться, возьми себя в руки и едь. Это уже какая-то мутная история, у тебя там зарплата около тысячи долларов».
По данным следствия, деньги должны были попасть в Одессу через молдавского таксиста, которого заказали через приложение.
Однако к этому моменту юристка поняла, что стала жертвой мошенников, и после перевода первой части денег обратилась в полицию.
Когда курьер пришла за оставшимися наличными, ее уже ждали правоохранители. Женщину задержали с поличным и арестовали на 30 суток.
Если ее признают виновной, ей может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона леев.
Пока полиция не сообщает, удалось ли установить личности организаторов мошеннической схемы.
