Бывший председатель Banca de Economii Григорий Гачкевич 30 июля приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о нарушении правил кредитования. Приговор не окончательный и может быть обжалован. Дело рассматривали более 13 лет.
Суд также запретил Гачкевичу занимать должности в банковской системе в течение пяти лет.
По делу осудили и бывших членов Кредитного комитета BEM за нарушение правил кредитования и политики выдачи займов. Суд приговорил обвиняемых к 8, 7 и 5 лет тюрьмы. Им тоже запретили занимать должности в банковской сфере в течение пяти лет.
С осужденным солидарно взыщут в пользу потерпевшей стороны Banca de Economii АО 1,6 млрд леев в качестве компенсации материального ущерба.
Прокуроры требовали приговорить Гачикевича к 15 годам заключения. Для ещё четырёх бывших членов кредитного комитета BEM обвинение запрашивало по 13 лет лишения свободы. Кроме того, прокуроры настаивали на их аресте непосредственно в зале суда.
29 июля, экс-банкир был задержан по другому уголовному делу — об отмывании денег в особо крупных размерах.
В чем обвиняли экс-главу BEM?
По версии следствия, в период руководства Banca de Economii Гачкевич требовал и получал незаконные вознаграждения за содействие в выдаче кредитов. Впоследствии полученные средства, предположительно, выводились за границу, чтобы скрыть их происхождение. Суд рассматривал нарушения банковских норм при выдаче кредитов в период 2005–2012 годов. Сумма ущерба приблизилась к 3 млрд леев.
Дело передали в суд в апреле 2013 года. Оно находится на рассмотрении более 13 лет. В 2015 году адвокат Гачкевича заявлял, что его подзащитный не признает вину.
