Дело Илана Шора о хищении 100 млн долларов из ныне ликвидированного Banca de Economii (BEM) передали в суд. В случае признания виновным ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Приговор, как и прошлый по делу "о краже миллиарда", может быть заочным, так как политик скрывается от уголовного преследования в России.
Как сообщила 31 июля Антикоррупционная прокуратура, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Шор, занимавший должность председателя Административного совета BEM, мог организовать и координировать деятельность преступной группы, разработавшей схему незаконного вывода средств из банка.
По версии следствия, через подставных лиц он фактически контролировал несколько финансово-банковских учреждений и влиял на принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана.
Следствие считает, что участники схемы создали условия для перевода и использования средств Banca de Economii в интересах организованной преступной группы. В том числе, как утверждают прокуроры, использовались поддельные документы.
Шора обвиняют в том, что он выступал организатором, подстрекателем и соучастником предполагаемой схемы.
17 июня суд заочно избрал ему меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.
Илан Шор покинул Молдову в 2019 году. В апреле 2023 года Апелляционная палата Кишинёва приговорила его к 15 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Суд также постановил конфисковать его имущество стоимостью около пяти миллиардов леев.
После отъезда из Молдовы Шор находился в Израиле, а в настоящее время, по имеющимся данным, пребывает в Российской Федерации.
Сам Илан Шор вину не признаёт.
***
В июне 2019 года произошла смена власти в стране, Демократическая партия утратила свое положение. Илан Шор скрылся от уголовного преследования из Молдовы в Израиль. Затем перебрался в Москву.
В апреле 2023 года молдавский суд приговорил Шора к 15 годам лишения свободы с конфискацией его имущества на сумму почти в 5 млрд леев по делу "о краже миллиарда". Приговор заочный, так как Илан Шор живет в РФ и находится в международном розыске.
Политик пытался обжаловать решение через адвокатов, но в 2024 году Высшая судебная палата оставила обвинительный приговор в силе.
Сам Шор обвинения отрицает и заявляет, что преследование носит политический характер.
