Столичная компания могла использовать процедуру своего банкротства в мошеннической схеме для получения аграрной продукции без ее оплаты. Администратор задержан, ущерб оценивается в почти 5 млн леев, сообщили в прокуратуре.
Компания закупила в 2025 году пшеницу и подсолнечник почти на 5 млн леев, после чего попыталась избежать оплаты товара через запуск процедуры банкротства без реальных оснований. Администратор фирмы задержан, обвинен в мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании, сообщили 10 августа в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Правоохранители провели шесть обысков по месту жительства, в офисах и автомобилях ответственных лиц компании. Изъяты денежные средства, незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация, черновые записи и договоры.
Расследование продолжается. Устанавливают всех причастных к предполагаемой схеме мошенничества, а также принимают меры для возмещения причиненного ущерба и привлечения виновных к ответственности.
