Муниципальный советник от MAN Ион Онца освобождён из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве. Утром 13 августа он сдал электронный браслет слежения. Сегодня же стало известно, что имущество Онца проверяет Национальный орган по неподкупности (ANI).
Поводом для проверки стало обращение, касающееся нескольких активов, приобретенных им в последние годы. Инспекторы намерены установить, соответствуют ли эти покупки задекларированным доходам чиновника.
По данным инспекторов, сведения из деклараций об имуществе, доходах и личных интересах, поданных Онцэ за 2023–2025 годы, дают основания для начала проверки.
ANI сопоставит задекларированные советником доходы с изменениями в его имущественном положении и проверит происхождение средств, использованных для приобретений. При необходимости проверку может быть расширить на членов его семьи.
В ведомстве пока не уточняют, о каких именно активах идет речь и какова стоимость совершенных сделок. При этом инспектор обратил внимание на частоту и разнообразие покупок, что, по мнению ANI, требует дополнительной проверки источников их финансирования.
Адвокат Онцы подтвердила, что процессуальный статус обвиняемого для ее подзащитного по делу сохраняется, но мера пресечения в виде домашнего ареста снята.
***
Ион Онца обвиняется по делу о мошенничестве с недвижимостью, в результате которого, по версии следствия, двум людям был причинён ущерб в размере 155 тысяч евро. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), он обещал ежегодную прибыль в размере 20% за инвестиции в строительные проекты в Кишинёве.
Чтобы завоевать доверие инвесторов, утверждают следователи, на начальном этапе Онца вернул им по 10% от вложенных сумм, выдавая эти деньги за полученную прибыль, хотя на самом деле они, предположительно, были выплачены из средств, внесённых самими потерпевшими. Общий ущерб оценивается в более чем в 3 млн леев. По статье ему может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
Онца обвинения отрицает и заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано.
