В Молдове раскрыли схему отмывания около 60 млн леев, полученных от подпольного производства сигарет. По данным следствия, часть незаконных доходов вложили в строительство жилых домов в Кишиневе.
Как сообщили 28 августа в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), для сокрытия происхождения денег участники преступной группы конвертировали, переводили и инвестировали средства через физических лиц и подставные компании.
В рамках расследования прошли более 20 обысков в Кишиневе. Были изъяты 80 тысяч долларов и 20 тысяч евро наличных, предположительно полученные преступным путем, а также два автомобиля премиум-класса — Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz 2019 года.
Следователи изъяли мобильные телефоны, черновые записи, договоры и документы, связанные с лизинговыми операциями.
Расследование продолжается.
