Более 17 миллионов леев, предположительно, скрыли от налогообложения несколько столичных компаний, которые занимались импортом и продажей электроники. Схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег раскрыли прокуроры PCCOCS совместно с налоговой службой.
По данным следствия, в 2025 году компании могли скрывать часть выплат своим сотрудникам и не перечислять с них соответствующие налоги.
Правоохранители располагают и аудиозаписью, на которой обсуждается разделение зарплат на официальную и неофициальную части.
2 и 3 сентября в офисах компаний, а также по местам жительства и в автомобилях фигурантов прошли обыски. В ходе следственных действий изъяли бухгалтерские документы, деньги, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, которые могут иметь значение для расследования.
Задержаны администратор и бухгалтер одной из компаний.
Следствие устанавливает все обстоятельства дела, а также возможных участников предполагаемой схемы.
