Несколько предпринимателей могли стать жертвами мошеннической схемы, связанной с продажей земельного участка в Кишинёве стоимостью около 7 млн леев. По подозрению в мошенничестве и отмывании денег задержан администратор. Причинённый ущерб, по данным следствия, превышает 2 млн леев.
По версии правоохранителей, мужчина представлялся уполномоченным администратором и предлагал экономическим агентам принять участие в аукционе по продаже земельного участка. Он получал от потенциальных участников авансы и сборы за участие в аукционе, после чего присваивал деньги, утверждает следствие.
Подозреваемый задержан на 72 часа. Во время обысков офицеры НЦБК изъяли материалы и другие доказательства, имеющие значение для уголовного дела.
Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы, штраф в размере около 2 миллионов леев, а также запрет занимать определённые должности сроком до пяти лет.
