Девять человек, задержанных 5 ноября в результате обысков в одном из колл-центров Кишинёва, заключены под стражу по решению суда. Среди арестованных — предполагаемый организатор мошеннической схемы, жертвами которой могли стать граждане нескольких стран.
По данным полиции, подозреваемые занимались инвестиционным мошенничеством. Они звонили и предлагали людям вложить деньги в акции и криптовалюты, обещая быструю и высокую прибыль. Для привлечения потенциальных жертв, преимущественно пожилых людей, использовалась интернет-реклама, перенаправлявшая их на специально созданные инвестиционные и торговые платформы.
Участники группы действовали под прикрытием компании с вызывающим доверие названием и представлялись профессиональными финансовыми консультантами.
Потенциальных сотрудников колл-центра, по данным следствия, проверяли на полиграфе. Таким образом организаторы пытались убедиться, что работники не станут разглашать информацию о мошеннической деятельности.
В результате проведённых мероприятий правоохранители задержали девять человек в возрасте от 22 до 43 лет, включая предполагаемого руководителя группы.
Большинство задержанных — жители Республики Молдова, в том числе Кишинёва, Чимишлийского района и Приднестровского региона. Среди фигурантов также есть граждане Румынии и Украины.
Расследование по делу о мошенничестве продолжается.
